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2025年04月07日 星期一
2023年上海航天汽车机电有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2023-039
上海航天汽车机电有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月17日
(二)股东大会地点:上海元江路3883号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。由于公务原因，董事长荆怀靖先生无法出席。经过半数董事的选拔，会议由董事总经理赵丽先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号-规范经营》等有关法律、法规、规章和公司章程，决议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席7人。荆怀靖董事长因公务原因未亲自出席会议，委托董事总经理赵立代出席并签署相关法律文件。张伟国董事因公务原因未能出席会议，独立董事郭斌因公务原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书和一些高管出席了会议，公司聘请的见证律师和会计师事务所的相关人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:2023年中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)年审会计师事务所及内控审计机构续聘议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海通力律师事务所
律师：纪宇轩、韩宇
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。出席会议的人员资格和股东大会召集人资格合法有效。股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海航天汽车机电有限公司董事会
2023年11月18日
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