会议由公司董事会召开，会议由公司董事李大发主持。本次会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规等规范性文件的有关规定。根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统并行期工作的通知》、关于新网络投票系统的推出和发布〈上市公司股东大会网上投票实施细则(2015年) 年修订）〉同时，上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台也为公司股东提供了在线投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司有6名董事，2名董事，卢宗俊先生、李永华先生、独立董事王家水先生、周琥先生因故未能出席；

2、公司在职监事3人，出席1人，监事赵尉华女士、顾庆军先生因故未能出席会议；

3、董事会秘书代新先生、财务负责人曾志颖女士出席了会议。

二、提案审议情况

(一)累计投票议案表决

1、调整公司董事的议案

■

(二)股东表决涉及重大事项5%以下的

■

(三)关于议案表决的相关说明

无

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：韩明强，张萌

2、律师见证结论：

本次会议的召开和召开程序符合法律、行政法规、规章制度、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海中谷物流有限公司董事会

2023年11月18日

● 网上公告文件

律师事务所负责人和经办律师签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章

责编：诗婷婷

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