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2025年03月12日 星期三
广东东风新材料集团有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2023-093
广东东风新材料集团有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月15日
（2）股东大会地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合。现场会议由公司董事长黄晓佳先生主持。会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人，无董事缺席；
2、公司在任监事3人，出席3人，无监事缺席；
3、董事会秘书出席了会议；公司其他高级管理人员都出席了会议。
二、审议议案的情况
(一)累计投票议案表决
1、提名部分独立董事候选人的议案
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2、提名部分监事候选人的议案
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(二)关于议案表决的相关说明
公司股东黄晓佳先生参与表决的股份数为13748767股，不包括上海证券交易所持有的742872股。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：李攀峰、黄非儿
2、律师见证结论意见：
公司2023年第四届临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、本次股东大会通过的决议，如《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
广东东风新材料集团有限公司董事会
2023年11月16日
● 网上公告文件
广东东丰新材料集团有限公司2023年第四次临时股东大会上海金天城律师事务所法律意见书；
● 报备文件
2023年广东东峰新材料集团有限公司第四次临时股东大会决议；
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