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2025年03月12日 星期三
2023年苏州赛伍应用技术有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603212 简称证券:赛伍技术 公告编号：2023-066
2023年苏州赛伍应用技术有限公司第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月14日
(2)股东大会召开地点:二楼大会室，苏州赛队应用技术有限公司(吴江经济技术开发区叶港路369号)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，董事长吴小平先生主持。会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，董事高因工作原因缺席临时股东大会；
2、公司任监事3人，出席监事3人；
3、董事会秘书出席了会议，其他一些高级管理人员也出席了会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：“关于修改的问题〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订〈外部担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：“关于修改的问题〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订〈控股股东和实际控制人的行为规范〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订〈董事、监事、高级管理人员行为准则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订〈累积投票制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订〈防止控股股东、实际控制人和其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订〈股东大会网上投票实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议，已获得有表决权的股东和股东代表持有表决权总数的1/2以上同意。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海广发律师事务所
律师：黎沁菲、朱天驰
2、律师见证结论：
本所认为，公司2023年第二次临时股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人和出席会议的人员的资格合法有效，会议的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
苏州赛伍应用技术有限公司董事会
2023年11月15日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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