深圳市科思科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月28日发布了公司2023年第三季度报告。为方便投资者对公司2023年第三季度的经营成果和财务状况有更全面、更深入的了解，公司计划于2023年11月23日上午11:00-12:00召开2023年第三季度业绩简报会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

投资者简报将以网络互动的形式举行。公司将根据2023年第三季度业务成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。

二、说明会的时间、地点

（一）会议时间：2023年11月23日上午 11:00-12:00

（二）会议地点：上证路演中心

（三）会议方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理刘建德

董事会秘书：陈晨

财务总监：马凌燕

独立董事：谭立亮

四、投资者参与方式

2023年11月23日上午，投资者可以 11:00-12:通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。

(二)2023年11月16日(星期四) 11月22日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择此活动或通过公司邮箱（securities@consys.com.cn）向公司提问，公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

五、联系人及咨询方法

联系部：证券事务部：证券事务部

电话：（0755）86111131-8858

邮箱：securities@consys.com.cn

六、其他事项

投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳科思科技有限公司

2023年11月15日

证券代码：688788 证券简称：科思科技公告编号：2023-052

深圳科思科技有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议是否有被否决议案：没有

会议的召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2023年11月14日

（2）股东大会地点：深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室

(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。

股东大会由董事会召开，由董事长刘建德先生主持。会议结合现场投票和网上投票进行表决。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》、公司章程的规定。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈晨出席了会议；其他高级管理人员也出席了会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：会计师事务所变更议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决

■

(三)关于议案表决的相关说明

1、股东大会议案为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东或

股东代理人持有的表决权的一半以上表决通过。

2、本次审议的议案对中小投资者单独计票。

3、本次审议的议案不涉及特别决议或关联交易议案。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦（南京）律师事务所

律师：白曦，来楚轩

2、律师见证结论：

公司临时股东大会的召开和召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席会议的资格和召集人合法有效；会议的表决程序和结果合法有效。临时股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

深圳科思科技有限公司董事会

2023年11月15日

责编：诗婷婷

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