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2024年12月25日 星期三
2023年唐山港集团有限公司第四次临时股东大会决议公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2023-057
唐山港集团有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月14日
（2）股东大会地点：唐山港大厦、河北省唐山港经济开发区畅馆。
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，由公司董事长马喜平先生主持。会议以现场投票和在线投票相结合的方式召开。会议的召开程序和投票方式符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事13人，出席8人，董事吴会江先生、常玲女士、王建国先生、刘洪先生、王育凡女士因工作原因未能出席会议；
2、公司监事7人，出席3人，监事郑国强先生、肖湘女士、曾坤先生、季新宇女士因工作原因未能出席会议；
3、董事会副总经理、秘书高磊先生出席会议；高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：与河北港口集团金融有限公司续签金融服务协议及相关交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：修改《公司章程》部分规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会议案已经审议通过。其中，议案1为关联交易议案。唐山港口实业集团有限公司、河北港口集团（天津）投资管理有限公司共持有2777070824股表决权。上述关联股东在表决相关议案时已避免表决；议案2为特别决议，有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所
律师：崔成立，陈魏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程；股东大会现场会议人员的资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
唐山港集团有限公司董事会
2023年11月15日
● 网上公告文件
北京天元律师事务所关于唐山港集团有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见
● 报备文件
2023年唐山港集团有限公司第四次临时股东大会决议
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