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2024年12月25日 星期三
大连圣亚旅游控股有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-053
大连圣亚旅游控股有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月13日
（2）股东大会地点：大连圣亚旅游控股有限公司三楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，由半数以上董事共同推荐的董事叶文浩先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席7人。董事长杨子平先生、董事兼总经理朱晓斌先生因工作原因未出席会议。杨子平先生和朱晓斌先生都不是公司的独立董事；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了会议；高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年续聘公司年审会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：子公司担保子公司的议案
审查结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
提案1为普通决议，出席股东大会的股东和股东代表持有有效表决权股份总数的1/2以上通过；
提案2为特别提案，出席股东大会的股东和股东代表持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京金城同达（杭州）律师事务所
律师：王迟，钱程
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员、会议召集人的主要资格、股东大会的投票程序和投票结果均符合《公司法》、股东大会通过的《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定的决议合法有效。
特此公告。
大连圣亚旅游控股有限公司董事会
2023年11月14日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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