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2024年12月25日 星期三
成都豪能科技有限公司关于2023年对外担保计划进展情况的公告
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2023-056
转债代码：113662 转债简称:豪能转债
成都豪能科技有限公司
关于2023年对外担保计划进展的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 泸州长江机械有限公司是否为上市公司的关联人。本担保为全资子公司提供的担保不属于相关担保。
● 本担保金额及实际提供的担保余额：本担保金额为7万元。公司实际提供的担保余额为86600.00万元（包括本担保）。
● 反担保是否存在：否
● 逾期无对外担保
● 特殊风险提示：公司对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的50%。请注意担保风险。
一、担保概述
(一)保证基本情况
由于泸州长江机械有限公司（以下简称“长江机械”）贷款，成都豪能科技有限公司（以下简称“公司”）签署了“最高不可撤销担保”，为长江机械和招商银行有限公司泸州分行提供7万元的连带责任担保。
具体担保如下：
单位：万元
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(二)内部决策程序
公司第五届董事会第十六次会议和2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年外部担保计划的议案》，授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责处理担保相关事宜，签订担保（担保、抵押、质押等）合同等相关法律文件。详见2023年4月21日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《关于2023年对外担保计划的公告》(公告号:2023-008)及公司指定的信息披露媒体。本担保不需要在公司股东大会批准的担保计划金额内重新审议。
二是被担保人的基本情况
与公司的关系：公司持有100%的全资子公司
注册资本：2523.69万元
法定代表人：张勇
注册地址：四川省泸州市江阳区酒谷大道四段18号
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造、摩托车零部件制造、机械零部件加工、塑料制品制造、货物进出口、技术进出口、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需要批准的项目）。（除依法需要批准的项目外，应当依法独立开展营业执照）
截至2022年12月31日，公司期末总资产为189,956.24万元，总负债为108,920.16万元，净资产为81,036.08万元，2022年营业收入为93,088.95万元，净利润为15,477.08万元。
三、担保协议的主要内容
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四、担保的必要性和合理性
公司为长江机械提供担保，以满足其日常生产经营的资本需求，有利于公司的稳定经营和长期发展。担保金额在公司董事会和股东大会批准的范围内进行。长江机械经营状况稳定，信用状况良好。公司可以有效地监控和管理其业务，不损害公司和股东的利益。
五、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告披露之日，公司对外担保总额为16.56亿元，占公司2022年经审计净资产的78.44%。
特此公告。
成都豪能科技有限公司董事会
2023年11月14日
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