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2024年12月25日 星期三
中信国安信息产业有限公司第七届董事会第六十六次会议决议
证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2023-62
中信国安信息产业有限公司
第七届董事会第六十六次会议决议
公司及其董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、2023年11月6日，董事会会议通知书面发布。
2、会议于2023年11月9日通讯召开。
3、7名董事应出席会议，7名董事实际出席会议。
4、会议由张科副董事长主持，公司监事和高管出席会议。
5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
会议通过了《关于公司向上海银行北京分行申请营运资金贷款业务的议案》，批准了7票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意公司向上海银行北京分行申请营运资金贷款总额不超过14700万元（含），期限不超过1年，担保方式为：（1）所有位于北京市丰台区东木西园9号楼地下1层至地上2层商业房地产（房地产证号：北京（2017）丰房地产第0066076号，建筑面积10，120.09平方米)作为抵押担保；(2)以位于海淀区三才堂甲42号院2号楼-1层5单元F101(房产证号:京(2019)海地产权第0030531号)的房地产作为抵押担保；(3)以公司周口国安广播电视网络传输有限公司49%的股权作为质押担保。贷款和担保的具体条款以最终签订的合同及相关法律文件为准。
三、备查文件
1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
中信国安信息产业有限公司董事会
二〇二三年十一月十日
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