为有效拓宽株洲千金药业有限公司（以下简称“公司”或“公司”）在妇科药品市场边界，为公司带来新的利润增长机会，公司计划投资湖南新河新生物医药有限公司（以下简称“新河新”）。新合新预计通过本轮股权融资项目融资5亿元。本轮股权融资完成后，新合新的注册资本将从4804.9494万元增加到不超过5711.4034万元。如果本轮融资全额筹集，公司将持有新合新1.587%的股权。

(二)董事会审议

2023年10月18日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《公司拟以自有资金投资外商投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次交易不符合提交公司股东大会审议的标准。

（3）外商投资不构成相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、二。投资标的基本情况

(一)投资标的基本情况

企业名称：湖南新河新生物医学有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘喜荣

本轮股权融资前注册资本4804.9494万元

成立日期：2013-03-22

营业期限为：无固定期限

住所：常德市津市嘉山工业新区

经营范围：生物医学产品研究、技术咨询和技术转让；精细化工产品（不含危险化学品）、除国家限制经营或禁止进出口的商品和技术外，生物原料的生产、销售和进出口业务。

（2）本轮股权融资前后投资目标股东的情况

1. 股权融资前股东结构：

■

2. 股权融资后的股东结构：

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注：如果本轮股权融资全额筹集，公司将持有新合新 1.587%的股权。最终股东信息和持股比例以工商变更登记完成后的结果为准。

本轮股权融资前，刘喜荣直接持有新合新10.54%的股权，间接持有新合新27.85%的股权，如湖南醇投实业发展有限公司、湖南盛安企业管理合伙企业(有限合伙)等。新合新38.39%的股权由刘喜荣共同控制，是新合新的实际控制人。本轮股权融资完成后，刘喜荣将新合新的股权稀释至35.55%，仍为新合新的实际控制人。

(三)投资目标的财务状况

2023年半年和2022年新合新的主要财务信息：

单位：万元货币：人民币

■

三、外商投资合同的主要内容

截至本公告之日，公司尚未签署相关协议，交易的具体内容以最终协议为准，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

四、外商投资对公司的影响

新河新是一家集中间体、原料药和制剂于一体的甾体药物全产业链企业。其主要产品包括各种皮质激素和性激素。在生物发酵、分离纯化、生物合成等领域具有深厚的技术积累、领先的行业地位和显著的竞争优势。

新和新的投资有助于公司整合医药产业链的资源和战略布局。基于公司现有优势，投资布局甾体激素原料药龙头企业，重点发展妇科优势潜在制剂产品，将有效拓宽公司在妇科药品市场的边界，为公司带来新的利润增长机会。

对外投资资金来自公司自有资金，不会对公司的正常生产、经营和财务状况产生不利影响。

五、分析外商投资的风险

本次投资是公司结合自身实际，逐步实现战略布局的决策，以增强市场竞争力。本次投资后，可能面临宏观经济、行业周期、监管政策变化、目标公司自身经营等因素的风险，投资预期收益不确定。

(一)细分行业竞争激烈程度高于预期，导致目标公司盈利能力下降；

(二)目标公司的市场扩张进度不如预期影响收入和利润，经营不达预期；

(三)甾体原料药行业政策风险；

(四)目标公司核心技术人员流失的风险；

（5）目标公司的环境保护、生产安全事故和质量风险。

公司将密切关注后续进展，按照相关法律法规的要求，及时履行本次投资后续相关事宜的信息披露义务。请理性投资，注意投资风险。

特此公告。

株洲千金药业有限公司董事会

2023年10月19日

● 报备文件

对外投资意向书

责编：诗婷婷

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