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2024年12月23日 星期一
爱凯科技有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-063
爱凯科技有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案。
2.股东大会不涉及以往股东大会决议的变更。
一、会议召开情况
1、会议时间：
(1)2023年10月13日(周五)14日召开现场会议:30。
(2)网上投票时间:2023年10月13日。
其中：
①2023年10月13日上午9日，交易系统投票:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②2023年10月13日，互联网投票时间:15-15:00。
2、现场会议地点:广东地质景观酒店A座21楼，广州市环市东路476号。
3、举办方式：现场投票与网上投票相结合
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长李明志先生
6、本次会议的召开和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
共有4名股东和股东授权代表通过现场和网上投票，代表38、485、955股，占上市公司投票总数的26.7264股％。
其中：现场投票的股东和股东授权代表2人，代表36、854、740股，占上市公司投票总数的25.5936股％。网上投票的股东2人代表1.631、215股表决权，占上市公司表决权总数的1.1328股％。
2、中小股东出席的总体情况：
共有1名股东和股东授权代表通过现场和网上投票，代表2万股表决权，占上市公司0.0139股表决权总数％。
其中：现场投票的股东和股东授权代表0人，表决权0股，占上市公司表决权总数0股％。一名通过网上投票的股东代表20000股表决权，占上市公司0.0139股表决权的总数％。
3、出席会议的其他人员：公司聘请的部分董事、监事、高级管理人员和律师出席或出席会议。
三、审议和投票情况
股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式投票表决议案，具体情况如下：
1、审议通过了第四届董事会独立董事的议案。
表决结果：同意38、485、955股，占出席会议所有股东持有表决权的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有表决权的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有表决权股份的0.0万股％。
其中，中小股东总表决:同意2万股，占出席会议中小股东持有表决权的1万股％；反对0股，占出席会议中小股东持有的0.0万股表决权％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的表决权0.0万股％。
2、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》审议通过。
表决结果：同意38、485、955股，占出席会议所有股东持有表决权的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有表决权的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有表决权股份的0.0万股％。
其中，中小股东总表决:同意2万股，占出席会议中小股东持有表决权的1万股％；反对0股，占出席会议中小股东持有的0.0万股表决权％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的表决权0.0万股％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中伦（深圳）律师事务所
2、律师名:郑骁、尹雯
3、结论意见：
本次会议的召开和召开程序符合法律、行政法规、规章制度、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、2023年爱司凯科技有限公司第二次临时股东大会决议；
2、《北京中伦(深圳)律师事务所关于爱司凯科技有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
爱凯科技有限公司董事会
2023年10月13日
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