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2024年12月23日 星期一
华文传媒投资集团有限公司第九届董事会第五次临时会议决议公告
证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2023-025
华文传媒投资集团有限公司
2023年第九届董事会第五次临时会议
决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023年10月11日，华文传媒投资集团有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次临时会议通知通过电子邮件发出。会议于2023年10月13日举行。9名董事应出席会议，9名董事实际出席会议(包括0名委托董事)；会议由董事长王方怀先生主持，公司监事和高级管理人员出席会议。董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下事项，并通过记名投票形成了决议：
(一)审议通过《关于担保全资子公司2000万元贷款的议案》。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本公司同意为海南华文民享投资有限公司向海南银行有限公司办理的2万元营运资金贷款提供连带责任担保（主合同约定的债务履行期届满之日起三年）。授权公司经营团队负责本担保的相关工作，包括但不限于签订合同文件、办理相关手续等。
本担保详见《关于为全资子公司2000万元贷款提供担保的公告》(公告号:2023-026)，同日在公司指定信息披露媒体上披露。
(二)审议通过《关于向海南银行股份有限公司办理贷款1亿元并提供抵押担保的议案》。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司于2023年10月至2024年12月向海南银行有限公司办理营运资本贷款业务1亿元，并持有海口博义村6号、海口帝晶大厦21G、22G、22H房地产，上海潍坊西路901、903、905号房共7套房产(总建筑面积1，107.38㎡）为办理上述业务提供抵押担保，以公司持有的海南文化创意旅游产业园集团有限公司55%股权为办理上述业务提供质押担保(具体利率、期限、担保内容以最终签订的合同为准)。授权公司管理团队负责公司的贷款和担保，包括但不限于签订合同文件和相关程序。
三、备查文件
(一)董事会决议经与会董事签字并加盖董事会印章；
(2)深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告。
华文传媒投资集团有限公司
董 事 会
二○二三年十月十三日
证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2023-026
华文传媒投资集团有限公司
全资子公司贷款2000万元
公告提供担保
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
华文传媒投资集团有限公司(以下简称“公司”)为海南华文民享投资有限公司(以下简称“华文民享”)向海南银行有限公司(以下简称“海南银行”)办理的2万元营运资金贷款提供连带责任担保。现将担保相关事项公告如下:
一、担保概述
(一)保证担保
担保人名称：公司
担保人名称：华闻民享受
债权人名称：海南银行
担保金额：担保的债权本金为2000.00万元
被担保人的债权日期（债权确定期）：具体日期以海南银行与华闻民享签订的流动资金贷款合同(以下简称“主合同”)为准。
担保方式：公司为主合同项下的所有债权提供连带责任担保。
担保范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、税费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、评估费、评估费、测绘费、翻译费、滞纳金、存款费、存款费、其他申请费等）。
保证期：主合同项下债务履行期届满之日起三年。
（2）公司董事会的审议和表决
根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.第十条本担保应当经公司董事会批准并披露，不得提交公司股东大会审议。
公司于2023年10月13日召开的第九届董事会2023年第五次临时会议批准了《关于为全资子公司2000万元贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司华闻民享向海南银行办理2次。000.00万元营运资金贷款提供连带责任担保（主合同约定的债务履行期届满之日起三年）。授权公司经营团队负责本担保的相关工作，包括但不限于签订合同文件、办理相关手续等。
二是被担保人的基本情况
公司名称：海南华文民享投资有限公司
海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易窗口28楼
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：蔡亲波
注册资本：人民币12000万元
成立日期：2002年12月24日
2002年12月24日至2052年12月24日
统一社会信用代码:9146000742587584
经营范围：许可项目：食品销售；旅游业务；住宅室内装修；建设项目建设（依法须经批准的项目，一般项目：橡胶产品销售、金属矿石销售、煤炭及产品销售、纺织品及原材料销售、旅游开发项目规划咨询、工业工程设计服务、工业设计服务、与农业生产经营相关的技术、信息、设施建设经营等服务；农业生产资料的购买和使用；农业专业及辅助活动；农业园艺服务；农村民间工艺及产品、休闲农业、农村旅游资源的开发经营；农产品生产、销售、加工、运输、储存等相关服务；住宅水电安装维护服务；建筑装饰材料销售；建筑木材及木材部件加工；机械设备销售；会议及展览服务；自有资金从事投资活动；智能农业管理；作物栽培服务；农业生产托管服务；农业机械销售；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可信息咨询服务）；金属材料销售；金属链等金属制品销售；机电设备销售(除许可业务外，法律法规不禁止或者限制的项目，可以依法独立经营）。
股东及其出资情况：公司持有华文民享有100%股权。
主要财务数据：
截至2022年12月31日，华文民经审计合并财务指标如下:资产总额134,919.31万元，负债总额21,197.31万元(其中银行贷款总额2000.00万元，流动负债总额21,120.01万元，资产负债率15.71%)，母公司所有者权益113。900.60万元；2022年实现营业收入6806.40万元，总利润-9,243.42万元(主要是投资项目损益)，归属母公司所有者净利润-9,154.94万元。
截至2023年6月30日，华文民享未经审计的合并财务指标如下:资产总额130,282.52万元，负债总额17,088.23万元(其中银行贷款总额0万元，流动负债总额16,976.69万元，资产负债率13.12%)，母公司所有者权益113,403.68万元；2023年1月至6月营业收入8，424.64万元，总利润-494.20万元，归属于母公司所有者的净利润-496.91万元。
到目前为止，华闻民享没有或有事情发生，也没有对外担保、重大诉讼和仲裁。
华闻民享不是不诚实的被执行人。
三、主要合同内容
截至本公告之日，本公司尚未签订华闻民享向海南银行办理的2万元营运资金贷款担保合同。具体情况以最终签订的合同为准。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，在保证合同签订后及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
华文民享贷款的目的是开展业务。偿还本息的资金来自营业收入和其他合法收入，按照合同约定的方式偿还。公司认为华文民享有偿还债务的能力。
五、对外担保和逾期担保的累计数量
公司提供担保后，公司及控股子公司的担保总额为146、100.00万元；公司及控股子公司的外部担保总额为65、810.00万元，均为控股子公司的担保，占2022年母公司净资产的206年，31.91%217.93万元；公司及其控股子公司对合并报表以外单位提供的担保总余额为0.00万元，占2022年经审计的母公司净资产的0.00%，属于母公司净资产206.217.93万元。到目前为止，公司需要承担的担保责任如下：（1）汽车音响智能技术有限公司（以下简称“汽车音响智能”）已达成和解计划，汽车音响智能尚未偿还177.87万元；（2）汽车音响智能向杨二珠借款余额3，500.00万元（公司提供的担保余额为2100.00万元）及相关利息尚未偿还；（3）成都汽车音频智能技术有限公司（以下简称“成都汽车音频”）向成都机场科技创新投资集团有限公司贷款已达成还款计划，未偿还债务1，575.00万元；(4)公司担保的成都车音向四川数斯数据科技有限公司借款440万元及相关利息尚未偿还。此外，公司和控股子公司没有其他逾期担保或诉讼担保。
六、备查文件
(一)董事会决议；
(二)华闻民享营业执照；
(三)华闻民享2022年财务报表及2023年1-6月财务报表。
特此公告。
华文传媒投资集团有限公司
董 事 会
二○二三年十月十三日
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