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2025年04月07日 星期一
圣辉系统集成集团有限公司关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：603163 证券简称：圣辉集成 公告编号：2023-046
圣辉系统集成集团有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被保证人姓名：Sheng Huei Engineering Technology Company Limited(以下简称“越南圣晖”)。本担保无相关担保。
● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：圣辉系统集成集团有限公司（以下简称“公司”或“公司”）为越南圣辉提供的担保金额约为15000元，972.44万元。截至本公告日，公司实际为越南圣晖提供的担保总额为53、371.99万元。本担保事项后的累计担保金额在公司2022年股东大会批准的担保金额范围内。
● 本担保是否有反担保：否。
● 逾期对外担保累计数量：无逾期担保。
一、担保概述
(一)保证基本情况
为了满足业务发展的需要，我公司子公司越南圣辉与魏创资通(越南)有限公司签订了《魏创资通(越南)有限公司二期厂房新建厂房机电空调消防工程》的工程合同，总工程造价为15972.44万元。工期预计自开工之日起至2024年7月8日，工程验收合格后保固两年。公司对合同中越南圣辉的一切责任承担连带担保责任。预计保证期为2023年10月12日至2026年7月7日(工程验收后保证两年)，最终保证期以实际验收日期计算的保证期为准。
（2）担保事项的内部决策程序
公司于2023年4月7日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议、2023年4月28日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年预期担保总额的议案》对越南圣晖的担保不超过10亿元。同时，股东大会授权董事长审批具体担保事项，并签署相关法律文件。
本担保事项和金额在公司已履行审批程序的担保金额内，不需要履行其他审批程序，符合有关规定。
(3)担保的基本情况
经公司2022年年度股东大会审议批准，公司拟向越南圣晖提供总额不超过10000万元的担保。截至本公告披露之日，公司已向越南圣晖提供的担保总额为533371.99万元，其余可用担保总额为46628.01万元。
二是被担保人的基本情况
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越南圣辉的主要财务数据如下：
单位：万元
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截至本公告日，不存在影响越南圣晖偿债能力的重大或重大事项。
三、担保协议的主要内容
1、合同签订人担保人：圣辉系统集成集团有限公司
甲方(发包人)：纬创资通(越南)有限公司
乙方(承包商)：Sheng Huei Engineering Technology Company Limited
2、担保额度：15万元，972.44万元
3、担保方式：连带责任担保：连带责任担保：
4、担保范围：对本合同中越南圣辉的一切责任承担连带担保责任
5、保证责任期:预计2023年10月12日至2026年7月7日(工程验收后两年保固)，最终保证期以实际验收日期计算的保证期为准。
6、无反担保：无反担保：
四、担保的必要性和合理性
越南圣辉是公司的子公司，公司可以在业务、财务、资本管理等方面实施全面有效的风险控制。目前，由于业务发展的需要，被担保人需要为项目合同承担连带责任担保。公司董事会已仔细判断其偿还债务的能力，认为担保风险是可控的。
五、董事会意见
2023年4月7日，公司召开的第二届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过，独立董事发表同意意见。
董事会认为：担保是综合考虑担保人的业务发展需要，有利于公司的稳定可持续发展，符合公司的实际经营和整体发展战略，担保人信用状况良好，公司可以有效控制其日常业务活动的风险和决策，担保风险整体可控。
本担保是为了解决子公司的日常业务发展需求，为其工程合同提供担保，不违反《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程。上述担保不会损害公司和中小股东的利益。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告披露之日，公司及其子公司对外担保总额为66076.93万元，公司对子公司提供的担保总额为66076.93万元，占公司最新经审计净资产的65.46%。
截至本公告披露之日，公司无逾期担保。
特此公告。
集成集团有限公司董事会
2023年10月13日
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