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2025年04月07日 星期一
上海物资贸易有限公司第十届董事会第三次会议决议公告
证券代码：a股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2023－029
B股 900927 物贸B股
上海物资贸易有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第十届董事会第三次会议于2023年10月11日下午举行。会议通知和材料于2023年9月28日通过电子邮件交付给所有董事。9名董事应出席会议，9名董事实际出席会议。董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了上海晶通化工粘合剂有限公司(本公司间接持股100%)公开上市转让上海化工轻化工品运输有限公司1.58%股权的议案。
上海晶通化工粘合剂有限公司将以上海联合产权交易所公开上市的方式转让上述股权。上市价格按上海轻化工货物运输有限公司净资产评估值计算，不低于5.41万元。交易完成后，上海晶通化工粘合剂有限公司将不再持有上海轻化工货物运输有限公司的股权。
同意9人，反对0人，弃权0人。
(二)审议通过了核销应收账款的议案。
为巩固公司资产质量，真实反映公司财务状况和经营成果，上海材料贸易有限公司启东金属材料分公司根据《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定，核销长期账户和确认不可收回的应收账款，总金额为40元、977元、816.17元。
在早期阶段，公司已按照《企业会计准则》等有关规定全额计提上述应收账款的坏账准备。坏账核销依据合理充分，符合公司实际情况和会计政策要求，不损害公司和全体股东的利益，不影响公司总资产、净资产和当期损益。上海汇中律师事务所已出具同意核销的法律意见书，上海会计师事务所已出具资产损失财务核销专项审计报告。
同意9人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
上海材料贸易有限公司董事会
2023年10月12日
证券代码：a股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2023－030
B股 900927 物贸B股
上海物资贸易有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2023年10月11日下午，公司第十届监事会第三次会议通过通讯表决召开。会议通知和材料于2023年9月28日通过电子邮件送达所有监事。3名监事应出席会议，3名监事实际出席会议。监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了上海晶通化工粘合剂有限公司(本公司间接持股100%)公开上市转让上海化工轻化工品运输有限公司1.58%股权的议案。
同意3人，反对0人，弃权0人。
(二)审议通过了核销应收账款的议案。
监事会认为，本次核销符合公司资产的实际情况和有关政策，董事会对本事项的决策程序合法。本次核销可以使公司的会计信息更加真实可靠，不会损害公司和全体股东的利益。
同意3人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
上海物资贸易有限公司监事会
2023年10月12日
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