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2025年04月07日 星期一
2023年北京全时天地网络信息有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002995 简称证券:天地在线 公告编号：2023-053
北京全时天地网络信息有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
1、会议时间：
2023年10月10日(星期二)现场会议开始时间:00
网上投票时间：2023年10月10日上午9日，深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；2023年10月10日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-15:任何时间在00期间。
2、会议地点:北京市通州区商通大道5号院(紫光科技园)21号楼一楼会议室。
3、召开方式：现场会议结合网上投票
4、召集人：公司第三届董事会
5、主持人：董事长相信安先生
6、股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席情况：
(1)股东总体出席情况
共有10名股东和股东代表参加了股东大会现场会议和网上投票。代表有表决权的公司股份总数为96、612、725股，占公司有表决权股份总数的54.4437%，占公司有表决权股份总数的177、454、480股。
共有6名中小股东和股东代表出席会议，代表有表决权的公司股份17600股，占公司表决权股份总数的0.0099%。
(2)股东现场出席情况
共有4名股东和股东代表参加了股东大会现场会议。代表有表决权的公司股份总数为96、595、125股，占公司有表决权股份总数的54.437股 %。
共有0名中小股东和股东代表现场出席会议，代表有表决权的公司股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
(3)股东网上投票
共有6名股东和股东代表通过网上投票表决。代表有表决权的公司股份总数为17600股，占公司有表决权股份总数的0.009%。
共有6名中小股东和股东代表通过网上投票表决，代表有表决权的公司股份17600股，占公司有表决权股份总数的0.009%。
（4）公司第三届董事会全体董事、第三届监事出席会议，高级管理人员、独立董事候选人岳立强和见证律师出席会议。
二、提案表决情况
会议以现场投票与网上投票相结合的方式审议以下议案，并形成以下决议：
1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》；
表决:同意96、603、725股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9907%；反对9000股，占出席会议有效表决权总数的0.0093%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议有效表决权总数的0.000%。
中小股东表决:同意8600股，占出席会议中小股东持有效表决权的48.8636股％；51.1364股反对9000股，占出席会议中小股东持有的有效表决权％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的有效表决权0.0万股％。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京观涛中茂律师事务所
(二)见证律师姓名:张文亮、王欣
（3）结论意见：律师认为股东大会的召集、召开程序、召集人和参加股东大会的人员资格、表决程序和表决结果符合法律、法规、规则和公司章程的规定；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2023年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京观涛中茂律师事务所关于北京全时天地在线信息有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
北京全时天地网络信息有限公司
董事会
2023年10月10日
证券代码：002995 简称证券:天地在线 公告编号：2023-054
北京全时天地网络信息有限公司
关于完成补选独立董事的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
北京全天地在线信息有限公司（以下简称“公司”或“天地在线”）董事会最近收到了独立董事郑玲的书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务和董事会专门委员会职务。2023年9月14日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名岳立强先生为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容见公司于2023年9月15日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）关于公司独立董事辞职和补选独立董事的公告。
2023年10月10日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意选举岳利强先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。岳立强先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近的独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。深圳证券交易所在公司2023年第二次临时股东大会召开前，对其资格和独立性没有异议。
自2023年10月10日起，原独立董事郑凌先生的辞职报告正式生效。截至本公告日，郑凌先生未直接或间接持有公司股份，也未履行承诺。郑玲先生在担任公司独立董事期间勤奋负责，在公司战略规划、公司治理和标准化运营中发挥了积极作用。公司和公司董事会对郑玲先生在任职期间为公司和董事会做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京全时天地网络信息有限公司
董事会
2023年10月10日
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