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2025年04月07日 星期一
贵州赤天化有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2023-076
贵州赤天化有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年10月10日
(二)股东大会地点:贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长丁林洪主持，现场投票与网上投票相结合。会议的召开和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书先正红女士出席会议；公司其他高级管理人员均出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司资产置换及相关交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司拟签署《资产置换协议》、《资产置换协议绩效补偿协议》、《债权处置协议》、股权转让协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：调整筹资项目内部结构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于提案表决的有关信息说明
1、股东大会审议的议案1 、提案2是关联交易提案，公司控股股东贵州玉阳贸易有限公司回避提案表决。
2、本公司股东大会审议的议案1 、提案2为特别提案，出席股东大会的股东和股东代表持有有效表决权的2/3以上通过。其余提案为普通提案，出席股东大会的股东和股东代表持有有效表决权的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：郑超、孙继乾
2、律师见证结论：
本所律师认为，本次会议的召开和召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
贵州赤天化有限公司董事会
2023年10月11日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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