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2025年04月12日 星期六
新凤鸣集团有限公司关于全资孙公司对外投资设立控股子公司的公告
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2023-126
转债代码：113623 转债简称:凤21转债:
新凤鸣集团有限公司
全资孙公司对外投资设立控股子公司的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 投资目标名称：江苏新耀热力有限公司
● 投资金额：江苏新耀热电有限公司（以下简称“江苏新耀”）注册资本5000万元。其中，公司全资孙公司徐州阳光新凤鸣热电有限公司（以下简称“徐州阳光”）以货币出资250万元，占江苏新耀注册资本的51%；江苏沂新热力有限公司(以下简称“江苏沂新”)以货币出资2450万元，占江苏新耀注册资本的49%。
● 特殊风险提示：江苏新耀成立后，可能会受到宏观经济、行业政策、人才储备、经营管理等不确定因素的影响。请投资者合理投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
由于公司未来发展规划的需要，公司全资孙公司徐州阳光与江苏益信共同投资成立江苏新耀热力有限公司。其中，徐州阳光投资250万元，占江苏新耀注册资本的51%；江苏沂新投资2450万元，占江苏新耀注册资本的49%。江苏新耀是公司全资孙公司徐州阳光控股子公司。
(二)董事会审议
公司全资孙公司的对外投资已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。
投票结果:同意8票，反对0票，弃权0票
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，无需提交股东大会审议。
（3）外商投资不构成相关交易，也不涉及重大资产重组。
二是投资主体的基本情况
(一)徐州阳光新凤鸣热电有限公司
(1)公司名称:徐州阳光新凤鸣热电有限公司
(2)法定代表人:李国平:
(3)注册资本:5000万元人民币
(4)公司地址:新沂经济开发区发展大道188号
(5)经营范围:许可项目:发电、输电、供电业务；供电业务(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。具体业务项目以审批结果为准）一般项目：热生产供应、发电技术服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、余热发电关键技术研发、废水处理及其回收、固体废物处理、土地管道运输、石灰、石膏销售、建筑材料销售、可再生资源销售、非常规水利用技术研发（依法必须批准的项目除外，依法凭营业执照独立开展经营活动)
(二)江苏沂信热力有限公司
(1)公司名称:江苏沂信热力有限公司
(二)法定代表人:刘子扬
(3)注册资本:10000万元人民币
(4)公司地址:新沂市北沟街黄山路10号东陇海科创园1604-6室
(5)经营范围:许可项目:供暖服务；建筑工程施工；建筑工程设计；特种设备安装、改造、维修；特种设备设计；特种设备检验检测(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。具体业务项目以审批结果为准）一般项目：热生产供应、专业设计服务、工业设计服务、特种设备销售、装卸搬运（营业执照除外）
三、投资标的基本情况
(1)公司名称：江苏新耀热电有限公司
(2)注册地址:新沂经济开发区发展大道188号
(3)注册资本:5000万元人民币
(4)投资方式:货币投资方式
(5)法定代表人:陆斗平
(6)出资方及出资比例:
江苏新耀的具体投资方式和比例如下：
■
(7)经营范围:许可项目:供暖服务；建筑工程施工；建筑工程设计；特种设备安装、改造、维修；特种设备设计；特种设备检验检测(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。具体业务项目以审批结果为准）一般项目：热生产供应、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、陆地管道运输、技术研发、专业设计服务、工业设计服务、特种设备销售、装卸（营业执照除外）
四、外商投资对上市公司的影响
根据公司未来发展规划的需要，公司全资孙公司徐州阳光将为公司在江苏新沂的投资发展提供良好的平台，不断适应业务需求和市场变化，努力获得良好的投资回报。
五、独立董事意见
公司独立董事同意将上述事项提交董事会审议，并对外商投资事项发表以下独立意见：
公司全资孙公司的外商投资是基于公司未来发展战略的需要，也是公司履行股东义务的必要途径，有利于提高公司的核心竞争力和盈利能力。不损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
独立董事同意对外投资。
六、风险提示
江苏新耀成立后，可能会受到宏观经济、行业政策、人才储备、经营管理等不确定因素的影响。
请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新凤鸣集团有限公司董事会
2023年9月29日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2023-127
转债代码：113623 转债简称:凤21转债:
新凤鸣集团有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
2023年9月28日，新凤鸣集团有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议在公司五楼一号会议室举行，结合现场表决和通讯表决。2023年9月22日，董事会会议通知通过电话发出。会议由董事长庄耀中先生召开并主持。会议应出席8名董事，实际出席8名董事。公司监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了下列议案，并形成了决议：
1、审议通过了《关于全资孙公司设立控股子公司对外投资的议案》
董事会同意公司全资孙公司徐州阳光新凤鸣热电有限公司对外投资设立控股子公司。
具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司2023-126号公告及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》披露。
公司独立董事对上述提案发表了同意的独立意见。
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团有限公司董事会
2023年9月29日
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