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2025年04月07日 星期一
上威新材料科技有限公司自愿披露关于设立控股子公司的公告
证券代码：688585 证券简称：上纬新材料 公告编号：2023-049
上纬新材料科技有限公司
自愿披露关于外商投资设立控股子公司的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资目标名称：山东龙能再生资源利用有限公司（以市场监督管理部门最终批准为准，以下简称“合资企业”）
● 投资金额：合资企业注册资本为2000万元。其中，上纬新材料科技有限公司（以下简称“公司”）以货币出资100万元，占合资企业注册资本的55%；山东龙能新能源有限公司（以下简称“龙能”）以固定资产、库存、无形资产、财产定价和现金方式投资900万元，占合资企业注册资本的45%。
● 相关风险提示
1、对外投资设立控股子公司仍需经市场监督管理部门等有权机关批准，存在不确定性。
2、合资企业成立后，可能会受到宏观经济、行业政策、人才储备、经营管理等不确定因素的影响。
请投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
为加强公司在风电叶片、主机回收及相关回收材料产品的制造能力，丰富公司在风电领域的回收材料产品和回收服务产品类别，扩大风电行业的回收服务和回收材料产品的制造业务。山东龙能再生资源利用有限公司拟与山东龙能新能源有限公司共同投资2000万元设立控股子公司（ 子公司名称以市场监督管理部门最终批准为准 ）。
（2）对外投资的决策和审批程序
根据《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交董事会和股东大会审议。
（3）本交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《科技创新委员会上市公司重大资产重组规定》规定的重大资产重组。
二是其他投资主体的基本情况
(一)山东龙能新能源有限公司的基本情况
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三、投资标的基本情况
(一)拟设立控股子公司的基本情况
公司名称：山东龙能再生资源利用有限公司（ 公司名称以市场监督管理部门最终批准为准)
注册地址：山东省莱州市银海工业园银山一路
法定代表人：蔡孝毅
注册资本：人民币2000万元
拟经营范围：叶片回收加工、风电主机回收、珊瑚礁加工销售、销售代理等。
股权结构：
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资金来源和投资方式：投资公司投资自有资金1100万元，合资方龙可投资固定资产、库存、无形资产等财产价格和现金900万元。宏安土地房地产资产评估(山东)有限公司评估确定龙能出资的固定资产(机械设备、车辆、电子设备、自制房屋、珊瑚礁样品、低值易耗品)和库存(原材料、成品)的市场价值，并出具了《山东龙能新能源有限公司固定资产及库存项目市场价值资产评估报告》(鲁洪安评估字[2023]号。2067)；鸿安土地房地产资产评估(山东)有限公司对出资的无形产(商标权、实用新型专利)的市场价值进行评估，并出具了《山东龙能新能源有限公司无形资产(商标权、实用新型专利)项目市场价值资产评估报告摘要》(鲁洪安评价字[2023]号。2068)。
上述信息以市场监督管理部门最终批准为准。
四、外商投资对上市公司的影响
(一)对主营业务的影响
外商投资项目主要以公司业务体系为基础，通过烟台风电行业复合材料回收和产品加工基地，引进相关研发、生产、测试设备，加强风电行业下游复合材料回收服务能力，丰富公司产品、服务体系，扩大复合材料回收和再生材料产品业务，加强现有风电客户服务的粘性，巩固公司在行业中的领先地位。
(二)对公司财务状况和经营成果的影响
对外投资使用公司自有资金，投资金额较小，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不损害公司和股东，特别是中小股东的利益。
五、分析外商投资的风险
(一)外商投资设立控股子公司仍需经市场监督管理部门等有权机关批准，存在不确定性。
(二)公司成立后，可能会受到宏观经济、行业政策、人才储备、经营管理等不确定因素的影响。
请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上纬新材料科技有限公司董事会
2023年9月28日
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