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2025年04月07日 星期一
信达证券有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2023-031
信达证券有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
信达证券有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第37次会议于2023年9月27日召开。现场会议位于北京市西城区市中心街9号楼921号楼会议室。会议通知和会议材料于2023年9月22日通过电子邮件发布。
会议由董事长艾九超先生召集和主持，应出席7名董事，实际出席7名董事（艾九超先生、宋永辉女士、朱瑞敏女士、刘立义先生、刘俊勇先生、黄金先生、董国云先生视频），公司3名监事、董事会秘书和全体高级管理人员出席会议。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券有限公司章程》的有关规定。
经审议，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于确定2022年董事考核结果的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于确定2022年高级管理人员考核结果的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于确定2022年高级管理人员薪酬清算计划的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票。朱瑞敏女士，董事，回避表决。
特此公告。
信达证券有限公司董事会
2023年9月27日
证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2023-032
信达证券有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年9月27日，信达证券有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议以现场与视频相结合的形式召开。现场会议位于北京市西城区市中心街9号楼921会议室。会议通知和会议资料于2023年9月22日通过电子邮件发出。会议由监事长张德印先生召集和主持，应出席3名监事，实际出席3名监事（郑凡轩女士现场参加会议，张德印先生、刘显忠先生视频参加会议），公司董事会秘书和全体高级管理人员出席会议。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券有限公司章程》的有关规定。
经审议，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于确定2022年监事考核结果的议案》
投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于确定2022年监事工资清算计划的议案》
表决结果:监事会主席张德印先生回避表决，赞成2票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
信达证券有限公司监事会
2023年9月27日
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