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2025年04月07日 星期一
辽宁福鞍重工有限公司关于2023年第二次临时股东大会延期公告
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-071
辽宁福鞍重工有限公司
2023年第二次临时股东大会延期公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议延期后的召开时间：2023年10月16日
1.原股东大会的相关情况
1.原股东大会的类型和次次数
第二次临时股东大会2023年
2.原股东大会召开日期:2023年10月9日
3.原股东大会股权登记日期
■
第二，股东大会延期的原因
根据《上市公司股权激励管理办法》第三十七条的规定，上市公司应当在召开股东大会前，通过公司网站或者其他渠道在公司内部公布激励对象的姓名和职位，宣传期不少于10天。监事会应当审查股权激励名单，并充分听取宣传意见。上市公司应当在股东大会审议股权激励计划前5天披露监事会对激励名单的审查和宣传说明。
公司原股东大会召开日期为2023年10月9日。股东大会审议股权激励计划前5天为非交易日，监事会对激励名单的审查和宣传说明无法披露。由于宣传期满后的第一个披露日期是2023年10月9日，股东大会召开日期延期7天，会议延期后的股东大会召开时间为2023年10月16日。
股东大会股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项、登记办法等延期事项保持不变。股东大会的延期召开符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。
三、股东大会延期后的相关情况
1.现场会议延期后的日期和时间
日期：2023年10月16日 14点00 分
2.网上投票延期后的起止日期和投票时间
自2023年10月16日起，网上投票的起止时间：
至2023年10月16日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事宜参照公司2023年9月21日发布的公告(公告号:2023-068)。
四、其他事项
1、预计会议将持续半天，参加会议的股东将自行承担住宿、交通等费用。
2、公司办公地址：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8 号。
联系人：董事会办公室：
联系电话：0412-8492100
邮编：114016
辽宁福鞍重工有限公司董事会
2023年9月27日
● 报备文件
股东大会召集人延期召开股东大会的相关文件
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