公司于2023年8月25日、2023年9月11日召开第一届董事会第二十一次会议，2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于金辉矿业有限公司变更经营范围和修订》〈公司章程〉的议案》。具体内容见公司于2023年8月26日和2023年9月12日在上海证券交易所网站上发布（www.sse.com.cn）《金徽矿业有限公司关于变更经营范围和修订的问题》〈公司章程〉公告（公告编号：2023-039）金徽矿业有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2023-042）。

2、进展情况

近日，公司完成了工商变更登记备案手续，并取得了陇南市市场监督管理局换发的《营业执照》

名称：金徽矿业有限公司

统一社会信用代码：916212757160296

类型：股份有限公司(台港澳合资，上市)

法定代表人：刘勇

注册资本：九亿七千八百万元

成立日期：2011年3月16日

住所:甘肃省陇南市徽县柳林镇

经营范围：许可项目：非煤矿矿产资源开采、矿产资源勘察、测绘服务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）***

一般项目：选矿；销售金属矿石。(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)***

二、收购股权的进展情况

1、基本概述

公司于2023年8月25日召开第一届董事会第21次会议，审议通过了《金辉矿业有限公司拟以现金收购股权的议案》，拟以自有资金5000万元收购周坤、刘文琴持有的甘肃惠县宏泰工业有限公司(以下简称“宏泰工业”)100%股权。详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站上发表的详细信息（www.sse.com.cn）《金徽矿业股份有限公司关于拟以现金形式收购股份的公告》(公告编号:2023-036)。

2、进展情况

近日，公司完成了工商变更登记备案手续，并取得了徽县市场监督管理局换发的营业执照。公司现持有宏泰实业100%的股权。具体登记信息如下:

名称：甘肃徽县宏泰实业有限公司

统一社会信用代码：916212771029014Q

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：李庆恒

注册资本：陆白8万元

成立日期：1998年5月25日

住所:甘肃省陇南市徽县江洛镇

经营范围：铅锌矿浮选、农林种植、园林绿化、畜禽养殖、育种、树种养殖、批发零售。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）***

特此公告。

金徽矿业有限公司董事会

2023年9月23日

责编：诗婷婷

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