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2024年12月23日 星期一
2023年红塔证券股份有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2023-050
红塔证券有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年9月22日
（2）股东大会地点：红塔大厦16楼会议室，云南省昆明市北京路155号附属1号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
2023年第一次临时股东大会(以下简称“股东大会”)由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合。公司董事长景峰先生主持会议，符合《公司法》等法律法规、公司章程和《股东大会议事规则》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司副总裁、董事会秘书龚香林先生出席了股东大会，公司高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：聘请会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
本次股东大会审议的议案为普通决议，出席本次股东大会的股东持有的表决权股份总数超过1/2。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：冯楠、刘婷
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；股东大会召集人的资格合法有效；股东大会人员的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
红塔证券有限公司董事会
2023年9月22日
● 网上公告文件
北京德恒（昆明）律师事务所关于红塔证券有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见
● 报备文件
2023年红塔证券有限公司第一次临时股东大会决议
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