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2024年12月23日 星期一
天津创业环保集团有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600874 简称证券:创业环保 公告编号：2023-051
债券代码：188867 简称债券:21金创01
天津创业环保集团有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年9月21日
(二)股东大会地点:天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦5楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称“股东大会”)由董事会召开，由董事长吉广林先生主持。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书牛波先生出席了股东大会，公司部分高级管理人员出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：修订本公司《证券违法行为内部问责制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于审议公司“十四五”发展战略规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：变更部分募集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：修订《天津创业环保集团有限公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)a股股东表决涉及重大事项的5%以下
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会议案5为特别决议议案，有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（天津）事务所
律师：高凌曦、王菲
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；股东大会人员的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
天津创业环保集团有限公司董事会
2023年9月21日
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