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2024年12月23日 星期一
深圳共进电子有限公司关于独立董事任期届满的公告
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告号：临2023-044
深圳共进电子有限公司
关于独立董事任期届满离职的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到了公司独立董事丁涛先生的离职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监督指引第一号一一规范运作》（以下简称《指引第一号》）和《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，独立董事连续在同一上市公司工作不得超过六年。自2017年9月25日起，丁涛先生在公司担任独立董事，连任公司独立董事六年。因此，他申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会、提名委员会、薪酬评估委员会的职务。丁涛先生离职后将不再担任公司任何职务。
丁涛先生没有持有公司股份，也没有应履行但未履行的承诺。丁涛先生的离任将导致公司董事会独立董事人数低于全体董事成员的三分之一。根据《管理办法》、《1号指南》、《公司章程》等有关规定，丁涛先生的离任报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，丁涛先生将继续按照有关法律法规履行独立董事及其在董事会相关专门委员会的职责。
丁涛先生在担任公司独立董事期间独立、公正、勤奋、尽职尽责。公司董事会对丁涛先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢，以提高董事会决策的科学性，促进公司的规范运作！
特此公告。
深圳共进电子有限公司
董事会
2023年9月22日
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