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2024年12月26日 星期四
安徽天然气开发有限责任公司2024年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：603689 股票简称：皖天然气 序号：2024-059
债卷编码：113631 债卷通称：皖天可转债
安徽天然气开发有限责任公司
2024年第二次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年12月13日
(二)股东会举办地点：安徽合肥市成都路2528号云谷金融中心B01栋2015会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，企业董事长吴海先生组织，大会采取现场及网上投票相结合的举办，大会的集结、举办、表决方式合乎《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事12人，参加12人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理陶青福老先生参加；企业整体管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于变更会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)累积投票提案决议状况
2、有关竞选企业第四届董事会执行董事的议案
■
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(四)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会提案得到合理根据；
2、按规定，提案2实施了累积投票制方法决议。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：深圳天禾法律事务所
侓师：阮翰林院 吴佳玥
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的招集程序流程、举办程序流程、列席会议工作人员资格及决议程序符合法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》要求，合理合法、合理；本次股东大会根据的决议合理合法、合理。
特此公告。
安徽天然气开发有限责任公司股东会
2024-12-14
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：603689 股票简称：皖天然气 序号：2024-060
债卷编码：113631 债卷通称：皖天可转债
安徽天然气开发有限责任公司
第四届董事会第二十五次会议决议的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
安徽天然气开发有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第二十五次大会于2024年12月13日以现场和通信方式举办，大会应参加决议执行董事12名，具体参加决议执行董事12名。召开和决议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。与会董事对此次会议议案用心审议并以书面表决方式根据如下所示决定：
一、审议通过了《关于补选公司董事会审计委员会、战略委员会委员的议案》
依据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，改选孙伟老师为股东会发展战略委员会委员、王肖宁女性为公司发展董事会审计委员会委员会。
孙伟老先生、王肖宁女性个人简历请见附件一。
表决结果：允许12票、抵制0票、放弃0票。
特此公告。
安徽天然气开发有限责任公司股东会
2024年12月14日
配件：
孙伟老先生个人简介
孙伟，男，1966年出世，毕业院校浙大内燃机动力工程专业，研究生学历，职业工程师。在职港华集团公司国内公共业务流程副总裁暨华中区域经理。列任上海华通投资集团有限公司首席战略官，河北天燃气常务副总经理、杭州市港华燃气有限责任公司执行总裁兼港华集团公司华东区域高级副总裁，港华集团公司国内公共业务流程经营管理中心主任、副总裁。
王肖宁女性个人简介
王肖宁，女，1971年出世，本科文凭，高级会计。在职安徽省省能源集团有限责任公司派遣执行董事。列任安徽省美菱电器有限责任公司公司财务总监，安徽省兴泰融资租赁业务有限责任公司监事，安徽省皖能电力经营维修股份有限公司纪委委员、财务经理、党委委员。
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