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2024年11月26日 星期二
德力西新能源科技有限公司第四届董事会第十三次临时会议决议公告
证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-056
德力西新能源科技有限公司
第四届董事会第十三届临时会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023年9月18日，德力西新能源科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次临时会议(以下简称“会议”)的通知和材料以传真、专人送达、电子邮件等方式发布。会议于2023年9月19日紧急召开。根据《公司章程》第一百二十四条和《董事会议事规则》第十四条的规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出解释”。召集人在会议上解释了紧急会议的情况，所有董事都同意豁免董事会会议的通知期限。会议应出席9名董事，实际出席会议9名董事。公司监事和高级管理人员出席会议，会议符合《公司法》、公司章程等有关法律法规的规定。
会议由董事长邱岭先生主持，经董事认真审议后形成下列决议：
审议通过公司《关于确定全资子公司超额绩效奖励分配方案的议案》
根据表决结果，公司同意按照2020年12月30日签订的《德力西新疆交通集团股份有限公司支付现金购买资产协议》约定的条款给予超额业绩奖励。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
德力西新能源科技有限公司董事会
2023年9月21日
证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-057
德力西新能源科技有限公司
第四届监事会第九届临时会议决议公告
公司监事会和监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2023年9月18日，德力西新能源科技有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次临时会议(以下简称“会议”)通知及材料通过传真、专人送达、邮件等方式发布。会议于2023年9月19日紧急召开。经全体监事同意，本次审议议案紧急，免除本次监事会会议通知的要求。会议监事3人，实际监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规。
二、监事会会议审议情况
本次监事会议的所有议案均已通过，具体表决如下：
审议通过公司《关于确定全资子公司超额绩效奖励分配方案的议案》
投票结果如下：3票赞成；0票反对；0票弃权。
根据表决结果，公司同意按照2020年12月30日签订的《德力西新疆交通集团股份有限公司支付现金购买资产协议》约定的条款给予超额业绩奖励。
特此公告。
德力西新能源科技有限公司监事会
2023年9月21日
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