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2024年11月26日 星期二
2023年广东群兴玩具有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002575 证券简称:群兴玩具 公告编号：2023-042
2023年广东群兴玩具有限公司第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、股东大会没有增加、否决或变更议案。
2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
3、股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
(一)会议召开时间:
(1)2023年9月20日(星期三)下午14日召开现场会议:30。
(2)网上投票时间:
2023年9月20日9月20日，通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为：:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。
2023年9月20日9月20日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15至2023年9月19日15:00期间的任何时间。
(二)会议地点:江苏苏州苏州工业园区星港街168号，托尼洛兰博基尼书园酒店，凝香阁。
(三)会议召开方式:现场投票与网上投票相结合。
(四)股权登记日:2023年9月13日。
(五)会议召集人:公司董事会。
(六)会议主持人:董事长张金成先生。
(七)符合《公司法》的股东大会召开和召开程序、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》合法有效。
（8）根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，股东大会提供征集表决权。独立董事陈欣先生作为征集人，向公司全体股东公开征集公司2023年股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案的表决权，详见《关于独立董事公开征集表决权的公告》(公告号:2023-041)，公司于2023年9月5日在巨潮信息网披露。截至2023年9月15日，股东大会无股东将表决权委托给征集人独立董事陈欣先生。
二、会议出席情况
共有29名股东和股东代理人参加了股东大会，代表了166、889和407股票的表决权 股份占公司表决权总数的26.9733%。
股东和股东代理人出席现场股东大会 2人，代表53、386、000股份的表决权 股票占公司表决权总数的8.6285％。
共有27名股东通过网上投票，代表113、503、407股，占公司18.3449股。％。
共有26名中小投资者通过现场和网络参加会议，股份为96、409和407 股份占公司股份总数的15.5821%。
公司聘请的一些董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式，与会股东审议议案， 并形成以下决议：
1、审查通过了《关于》〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其总结的议案
表决结果：同意117、615、443 反对49、273、964 弃权0股，同意股数占股东大会(含网上投票)表决权总数的70.4751%。中小投资者同意47、135、443 反对49、273、964 弃权0股，同意股数占股东大会(含网上投票)中小投资者表决权总数的48.8909%。
该提案是股东大会的特别表决事项，已获得股东（包括股东代理人）持有的有效表决权股份总数的三分之二以上批准。
2、审议通过了《关于》〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
表决结果：同意117、615、443 反对49、273、964 弃权0股，同意股数占股东大会(含网上投票)表决权总数的70.4751%。中小投资者同意47、135、443 反对49、273、964 弃权0股，同意股数占股东大会(含网上投票)中小投资者表决权总数的48.8909%。
该提案是股东大会的特别表决事项，超过三分之二的股东（包括股东代理人）持有的有效表决权股份通过。
3、审议通过了《关于提交股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》
表决结果：同意117、615、443 反对49、273、964 弃权0股，同意股数占股东大会(含网上投票)表决权总数的70.4751%。中小投资者同意47、135、443 反对49、273、964 弃权0股，同意股数占股东大会(含网上投票)中小投资者表决权总数的48.8909%。
该提案是股东大会的特别表决事项，超过三分之二的股东（包括股东代理人）持有的有效表决权股份通过。
4、审议通过了《关于修订的修订》〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意118、508、843 反对48、380、564 弃权0股，同意股数占股东大会(含网上投票)表决权总数的71.0104%。中小投资者同意48、028、843 反对48、380、564 弃权0股，同意股数占股东大会(含网上投票)中小投资者表决权总数的49.8176%。
该提案是股东大会的特别表决事项，超过三分之二的股东（包括股东代理人）持有的有效表决权股份通过。
5、审议通过了《关于修订的修订》〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果:同意118、508、843 反对48、380、564 弃权0股，同意股数占股东大会(含网上投票)表决权总数的71.0104%。中小投资者同意48、028、843 反对48、380、564 弃权0股，同意股数占股东大会(含网上投票)中小投资者表决权总数的49.8176%。
6、审议通过了《关于修订的修订》〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:同意118、508、843 反对48、380、564 弃权0股，同意股数占股东大会(含网上投票)表决权总数的71.0104%。中小投资者同意48、028、843 反对48,380,564 弃权0股，同意股数占股东大会(含网上投票)中小投资者表决权总数的49.8176%。
7、审议通过了《关于修订的修订》〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果:同意118、508、843 反对48、380、564 弃权0股，同意股数占股东大会(含网上投票)表决权总数的71.0104%。中小投资者同意48、028、843 反对48、380、564 弃权0股，同意股数占股东大会(含网上投票)中小投资者表决权总数的49.8176%。
8、审议通过了《关于修订的修订》〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果:同意118、508、843 反对48、380、564 弃权0股，同意股数占股东大会(含网上投票)表决权总数的71.0104%。中小投资者同意48、028、843 反对48、380、564 弃权0股，同意股数占股东大会(含网上投票)中小投资者表决权总数的49.8176%。
9、审议通过了第五届董事会独立董事的议案
迟立峰女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
增选独立董事后，董事会兼任公司高级管理人员和职工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。
表决结果:同意118、508、843 反对48、380、564 弃权0股，同意股数占股东大会(含网上投票)表决权总数的71.0104%。中小投资者同意48、028、843 反对48、380、564 弃权0股，同意股数占股东大会(含网上投票)中小投资者表决权总数的49.8176%。
拟参加公司2023年限制性股票激励计划的股东或与激励对象有关的股东作为关联股东，需要对股东大会审议的议案1进行审议、2、3.均回避表决，出席股东大会(含网上投票)的股东不涉及回避表决。
四、律师见证情况
（1）律师事务所名称：江苏经权律师事务所
(二)见证律师:丁一律师、周云律师
(三)结论意见:
见证律师认为，股东大会召开程序、股东大会资格和召集人资格、股东大会投票程序符合公司法、证券法、股东大会规则等相关法律法规、规范性文件和公司章程，投票结果合法有效。
五、备查文件
(一)《广东群兴玩具有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
(二)《江苏经权律师事务所关于广东群兴玩具有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东群星玩具有限公司董事会
2023年9月21日
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