宝泰龙新材料有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月28日召开第五届董事会第38次会议和第五届监事会第27次会议，审议通过了《公司临时补充营运资金5000万元暂时闲置募集资金》的议案，同意公司在保证募集资金项目建设资金需求和募集资金使用计划正常进行的前提下。使用部分闲置募集资金5000万元临时补充公司营运资金，自董事会批准之日起12个月内，独立董事同意事项，发起人对事项发表验证意见，具体内容见公司披露的2023-007号公告。

2023年9月5日，公司将上述暂时用于补充营运资金的募集资金1000万元提前返还至募集资金专户。详见2023-062号公告；2023年9月19日，公司将上述暂时用于补充营运资金的募集资金1000万元提前返还至募集资金专户。截至本公告日，公司第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过的部分临时闲置募集资金已返还2万元，并通知公司发起人和发起人代表，剩余临时补充营运资金的募集资金将在使用期限到期前及时返还募集资金专用账户，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

宝泰隆新材料有限公司董事会

二二二二二三年九月二十日

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆编号：临2023-065号

宝泰隆新材料有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议的召开情况

宝泰龙新材料有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月15日向董事发出会议通知和会议材料。公司第六届董事会第九次会议于2023年9月20日举行。公司共有9名董事，实际上有9名董事参加了投票。本次会议的召开和投票人员和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议共审议了一项议案，在事先与董事充分讨论议案内容的基础上，最终形成了以下决议：

审议通过了《公司向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合信用额度》的议案

由于业务发展的需要，公司向中信银行有限公司哈尔滨分行申请了2.3万元的综合信用额度，主要用于从上游供应商购买煤炭等日常业务，期限为一年，还款来源为公司的主要业务收入。综合信用额度分为两项业务，其中人民币3000万元为开放额度。担保方式为公司实际控制人焦云先生和宝泰隆集团有限公司提供连带责任担保；人民币2万元为单一资产池低风险额度，担保方式为100%存款和银行承兑汇票提供质押担保。公司请董事会授权董事、副总裁、财务总监常万昌先生，财务部具体办理相关事宜。

特此公告。

宝泰隆新材料有限公司董事会

二十二二十三年九月二十二十日

责编：诗婷婷

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