福建海峡环保集团有限公司关于联合体中标项目及关联交易的公告

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-054

转债代码：113532 可转债简称：海环可转债

关于福建海峡环保集团有限公司

联合体中标项目及关联交易公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 相关交易内容:福建海环海滨资源开发有限公司、福州城建设计研究院有限公司(联合体领导)全资子公司(以下简称“公司”)、福建闽东水务有限公司组成的联合体（以下简称“联合体”）中标宁德蕉城、东桥区污水质量提升效率项目（东区污水处理厂扩建项目）的设计、采购、施工和运营。项目中标后，招标人将统一向联合体领导支付项目款项，然后由联合体领导按照联合体协议向各方支付。鉴于福州城建设计研究院有限公司是公司的关联方，本次交易构成关联交易。

● 公司及其子公司与同一关联方在过去12个月内发生的关联交易总额为3983.59万元。公司及其子公司与不同关联方在过去12个月内未发生相关交易类别。

一、关联交易概述

2023年9月19日，宁德市公共资源交易中心平台发布“宁德市蕉城、东桥区污水提质增效工程(东区污水处理厂扩建工程)设计、采购、施工、运营一体化中标公示”，确定福州城建设计院有限公司(以下简称“福州城建院”)、福建海环海滨资源开发有限公司(以下简称“海环海滨”)、由福建闽东水务有限公司(以下简称“闽东水务”)组成的联合体中标项目，具体情况如下:

（1）项目名称：宁德市蕉城、东桥区污水质量提升效率项目（东区污水处理厂扩建项目）设计、采购、施工、运营一体化

(二)招标单位:宁德城市建设投资开发有限公司

(三)项目概况:

施工内容分为厂内污水厂扩建工程、厂外泵站工程两部分。厂内污水厂扩建工程位于宁德市蕉城区漳湾镇后湾村现状东区污水厂及污水厂南侧，现状规模为2万吨/日，扩建至6万吨/日。厂外泵站(马山泵站)目前规模为2万吨/天，扩建至7万吨/天(其中金涵区水量为2万吨，东兰区水量为2万吨，临时配水量为3万吨，即常水量为4万吨，与连城路泵站2万吨共同构成东污总规模，连城路泵站不在本项目范围内)。项目污水处理采用“厂外粗格栅、提升泵房+细格栅、旋流沉砂池+多级AAO生化池+二沉池+高密度沉淀池+转盘滤布滤池+紫外线消毒池”的工艺，污泥处理采用“污泥浓缩池+池泥调节池+板框压滤机浓缩脱水”的工艺。

(四)中标价格:141元，203元，991元。

二、关联关系说明

本项目采用EPC+O模式，福州城市建设设计研究院有限公司为联合体领导，负责招标范围内的设计、施工和勘察；福建海滨资源开发有限公司、福建闽东水务有限公司为联合体成员，分别负责招标范围内的采购和运营。项目中标后，招标人将向联合体领导统一支付项目资金，然后由联合体领导按照联合体协议向各方支付，即福州城市建设医院需要向海滨支付设备和工具采购费、安装工程费约6046.57万元，以上金额为暂定金额，最终结算金额以宁德财政局或业主授权的第三方单位为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，福州市城建院是公司控股股东福州水务集团有限公司的全资子公司、根据《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第5号的规定，福州城市建设部公司关联方构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、合作伙伴的基本情况

(一)关联方概况

1.公司名称：福州城建设计研究院有限公司

2.公司性质:有限责任公司

3.注册地址:福州六一北路340号

4.法定代表人:肖友甘

5.注册资本:2000万元人民币

6.经营范围：市政工程、建筑工程、环境工程、景观园林工程、景观古建筑工程、旅游规划、电力行业、路桥行业设计（可从事资质证书范围内相应的总承包业务、项目管理及相关技术管理服务）；代建工程项目，工程监理、工程咨询、岩土工程勘察；工程测绘(以测绘资质证书为准)；总承包、专业承包、市政公共工程、房屋建筑工程、机电设备安装工程、钢结构工程、环保工程、体育场设施工程、建筑装饰工程、建筑智能工程、土方工程、城市及道路照明工程、城市给排水工程规划及相关专业技术服务、给排水技术、设备及产品研发销售、岩土工程设计、工程勘察劳务、城乡规划准备、设计、管理和服务、各种商品和技术的进出口、但国家有限公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；应用软件开发；产品销售代理；软件运行维护服务；其他信息系统集成服务；工程招标代理；工程造价咨询；古建筑工程专业承包相应资质等级的工程施工；水利水电工程总承包相应资质等级的工程施工；机电工程总承包相应资质等级的工程施工；园林绿化工程施工；绿化管理服务；花卉种植；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；测绘科技研究服务；其他测绘地理信息服务；其他未列出的工程勘察设计。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

7.主要股东:福州水务集团有限公司(持股比例100%)

8.主要财务指标:经审计，截至2022年12月31日，福州市城建院总资产61401.56万元，净资产16762.65万元，营业收入61048.59万元，净利润3016.94万元。

9.其他关系说明:公司与福州市城建院共同投资成立福建北峰海峡环保科技有限公司、福州滨海海峡环保科技有限公司、福建海环生活垃圾环保服务有限公司、福建漳州海环环保科技有限公司、福州市城建院提供的部分工程勘察、监测、设计、监理、成本咨询等劳务服务。此外，公司与福州市城建院没有其他产权、业务、资产、债权债务等关系。

(二)非关联方概况

1.公司名称:福建闽东水务有限公司

2.公司性质:有限责任公司

3.注册地址:富春东路7号，宁德市东侨经济开发区

4.法定代表人:刘朝晖:

5.注册资本:124，429.50万元人民币

6.经营范围:许可项目:自来水生产供应；城市生活垃圾经营服务；城市建筑垃圾处置(清运)；报废机动车回收；餐厨垃圾处理；危险废物经营(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，一般项目：污水处理及其回收利用、环境保护监测、水资源管理、水污染控制、市政设施管理、生态恢复和生态保护服务（环境质量监测、污染源检查服务除外）；土壤和肥料的复合加工（除依法需要批准的项目外，应当依法独立开展营业执照）

7.主要股东:宁德城建集团有限公司(持股比例80%)、宁德国有资产投资管理有限公司(持股比例20%)。

8.主要财务指标:经审计，截至2022年12月31日，闽东水务资产总额为44,395.14万元，净资产为29,651.96万元，营业收入为3,431.28万元，净利润为-324.16万元。

9.其他关系说明:公司与福建闽东水务有限公司无产权、业务、资产、债权债务等关系。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

本项目是一个集污水质量和效率提高工程设计、采购、施工和运营于一体的项目。参与本项目的实施将有助于进一步提高公司在福建污水处理业务市场的规模和竞争力。招标形成的相关交易是正常的商业行为，定价公平合理，不损害公司及其他非相关股东，特别是中小股东的利益。

五、风险提示

联合体收到中标通知书后，将与招标单位签订正式合同。合同条款和具体细节以最终签订的合同为准。请注意投资风险。

六、关联交易履行的审查程序

（1）公司审计委员会的意见

本次投标已经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。公司董事会审计委员会在审议《关于子公司与关联方共同参与宁德项目投标的议案》时，林峰女士回避表决，其他非关联委员会同意通过该议案，并同意提交董事会审议。

(二)董事会审议

关联交易已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过。公司董事会审议关联交易时，关联董事陈洪静先生、徐婷女士、林峰女士、魏忠庆先生回避表决，其余5名董事同意5票，反对0票，弃权0票审议通过子公司及关联方参与宁德项目投标。

(三)公司独立董事的意见

独立意见认为：“公司与福州城建设计院有限公司、福建闽东水务有限公司共同参与项目招标。本次联合投标符合公司污水处理主营业务战略发展的需要。本次交易客观、独立、公正，不损害公司和全体股东的利益，特别是非关联股东和中小股东的利益。本次关联交易的审议和投票程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。关联董事在投票时避免投票，投票结果合法有效。因此，我们同意《关于子公司与关联方共同参与宁德项目投标的议案》。”

七、历史关联交易情况

公司及其子公司与同一关联方在过去12个月内发生的关联交易总额为3983.59万元。公司及其子公司与不同关联方在过去12个月内未发生相关交易类别。

特此公告。

福建海峡环保集团有限公司

董 事 会

2023年9月20日

股票代码：603817 股票简称:海峡环保 公告编号：2023-055

转债代码：113532 可转债简称：海环可转债

福建海峡环保集团有限公司

对外投资及关联交易的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 相关交易内容:福建海峡环保集团有限公司(以下简称“公司”)与福州城建设计院有限公司按持股比例向公司控股子公司福建漳州海环环境科技有限公司增资1400万元，其中公司出资1386万元。增资完成后，福建漳州海环环境科技有限公司注册资本由1000万元增至2400万元。鉴于福州城建设计院有限公司是公司的关联方，增资构成了关联交易。

● 公司及其子公司与同一关联方在过去12个月内发生的关联交易总额为3983.59万元。公司及其子公司与不同关联方在过去12个月内未发生相关交易类别。

一、关联交易概述

(1)本次投资的基本情况

公司与福州城建设计院有限公司(以下简称“福州城建院”)计划按持股比例向公司控股子公司福建漳州海环境科技有限公司(以下简称“漳州海环”)增资1400万元，其中公司出资1386万元。增资完成后，福建漳州海环环境科技有限公司注册资本由1000万元增至2400万元。

(二)关联关系说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》，福州市城建院是公司控股股东福州水务集团有限公司的全资子公司、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第5号的规定，福州市建设部公司关联方构成关联交易，不构成《上市公司重大资产》重组管理办法规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一)公司名称:福州城建设计研究院有限公司

(二)公司性质:有限责任公司

(3)注册地址:福州六一北路340号

(四)法定代表人:肖友甘

(五)注册资本:2000万元人民币

（6）经营范围：市政工程、建筑工程、环境工程、景观工程、古建筑工程、旅游规划、电力行业、路桥行业设计（可从事资质证书范围内相应的建设工程总承包业务、项目管理及相关技术管理服务）；代建工程项目，工程监理、工程咨询、岩土工程勘察；工程测绘(以测绘资质证书为准)；总承包、专业承包、市政公共工程、房屋建筑工程、机电设备安装工程、钢结构工程、环保工程、体育场设施工程、建筑装饰工程、建筑智能工程、土方工程、城市及道路照明工程、城市给排水工程规划及相关专业技术服务、给排水技术、设备及产品研发销售、岩土工程设计、工程勘察劳务、城乡规划准备、设计、管理和服务、各种商品和技术的进出口、但国家有限公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；应用软件开发；产品销售代理；软件运行维护服务；其他信息系统集成服务；工程招标代理；工程造价咨询；古建筑工程专业承包相应资质等级的工程施工；水利水电工程总承包相应资质等级的工程施工；机电工程总承包相应资质等级的工程施工；园林绿化工程施工；绿化管理服务；花卉种植；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；测绘科技研究服务；其他测绘地理信息服务；其他未列出的工程勘察设计。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

(7)主要股东:福州水务集团有限公司(持股比例100%)

(8)主要财务指标:经审计，截至2022年12月31日，福州市城建院总资产61401.56万元，净资产16762.65万元，营业收入61048.59万元，净利润3016.94万元。

(9)其他关系说明:公司与福州市城建院共同投资成立福建北峰海峡环保科技有限公司、福州滨海海峡环保科技有限公司、福建海环生活废弃物环保服务有限公司、福建漳州海环环境科技有限公司、福州市城建院提供的部分工程勘察、监测、设计、监理、成本咨询等劳务服务。此外，公司与福州市城建院没有其他产权、业务、资产、债权债务等关系。

三、关联交易标的基本情况

(一)公司名称:福建漳州海环科技有限公司

(二)公司性质:有限责任公司

(3)注册地址:福建省漳州市漳浦县大南坂镇场部417号

(四)法定代表人:陈文建

(五)注册资本:1000.00万元人民币

（6）业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、污水处理及其回收利用、水环境污染防治服务、市政设施管理、水污染防治。（除依法需要批准的项目外，应当依法独立开展营业执照）

(7)主要股东:公司(99%)、福州城建设计研究院有限公司(1%)

目标公司拥有漳浦县绥安工业区大南坂工业园污水处理厂BOT项目的特许经营权。截至本公告披露之日，该项目仍处于建设期。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

增资有利于加快漳浦县绥安工业区大南坂工业园污水处理厂BOT项目建设进度。本次相关交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，对公司无重大影响，不损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东的利益。

五、风险提示

本次增资仍需进行工商登记。请注意投资风险。

六、关联交易履行的审查程序

（1）公司审计委员会的意见

本次相关交易已经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。公司董事会审计委员会审议福建漳州海环境科技有限公司控股子公司增资提案时，林峰女士回避表决，其他非相关委员一致表决通过提案，同意提交董事会审议。

(二)董事会审议

关联交易已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过。公司董事会审议关联交易时，关联董事陈洪静先生、徐婷女士、林峰女士、魏忠庆先生回避表决，其余5名董事同意5票，反对0票，弃权0票审议通过控股子公司福建漳州海洋环境技术有限公司增资。

(三)公司独立董事的意见

独立意见认为:“公司与福州城建设计院有限公司按持股比例增资福建漳州海环环境科技有限公司，以满足漳浦县绥安工业区大南坂工业园污水处理厂BOT项目的建设需求。本次交易客观、独立、公正，不损害公司和全体股东的利益，特别是非关联股东和中小股东的利益。相关交易的审议和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，相关董事在表决时避免，表决结果合法有效。因此，我们同意《福建漳州海环环境科技有限公司增资控股子公司提案》。”

七、历史关联交易情况

公司及其子公司与同一关联方在过去12个月内发生的关联交易总额为3983.59万元。公司及其子公司与不同关联方在过去12个月内未发生相关交易类别。

特此公告。

福建海峡环保集团有限公司

董 事 会

2023年9月20日