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2024年11月26日 星期二
2023年第一次临时股东大会决议公告振德医疗用品有限公司
证券代码：603301 证券简称:振德医疗 公告编号：2023-030
振德医疗用品有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年9月19日
(二)股东大会召开地点:浙江省绍兴市越城区高埠街道香积路55号振德医药 会议室有限公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合，董事长陆建国先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，其中王佳芬、独立董事朱茶芬、倪雅视频出席会议，董事徐大生因公失败出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、季宝海董事会秘书出席了股东大会；公司高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《公司2023年半年利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
1、股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式通过了上述一项议案。
2、股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案1。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰（杭州）律师事务所
律师：杨洁、倪金丹
2、律师见证结论：
本所律师认为，本次会议的召开和召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
振德医疗用品有限公司
董事会
2023年9月20日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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