市场经济报告披露官方网站
2024年11月26日 星期二
国电发展有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600795 证券简称:国电 公告号：临2023-38
国家电力发展有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年9月19日
（2）股东大会地点：北京市朝阳区安辉北里安源19号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持股情况:
■
（4）本次会议由公司董事会召开。会议采用现场投票与网上投票相结合的方式。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
(五)公司董事、监事、高管的出席
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司监事3人，出席3人；
3.公司高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1.议案名称:公司2023年半年利润分配计划议案
审查结果：通过
表决情况：
■
2.议案名称：修改公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
提案二是特别决议事项，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)持有表决权的2/3以上批准。
三、律师见证情况
1.股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：吴佳雪、姜鹏
2.律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定；出席股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件目录
1.股东大会决议经与会董事签字确认并加盖公章；
2.法律意见书由见证的律师事务所主任签字并加盖公章；
3.上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
国家电力发展有限公司
2023年9月20日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
