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2024年11月26日 星期二
四川川投能源有限公司十一届二十一届董事会决议公告
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告号：2023-070号
转债代码：110061 转债简称:川投转债
四川投资能源有限公司
十一届二十一届董事会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
2023年9月13日，四川投资能源有限公司第十一届二十一次董事会通知发出送达、传真、电话通知，会议于2023年9月18日通过通讯召开。11名董事应参加会议，11名董事实际上应参加会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过记名投票审议通过了以下提案报告：
经四川投资（攀枝花）新能源开发有限公司荣县一期分布式光伏项目第一批项目投资决策提案报告，以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过；
会议审议通过了由四川投资（攀枝花）新能源开发有限公司参股的容县益攀新能源有限公司作为投资主体投资建设容县一期分布式光伏项目的第一批项目，总投资控制在669.9416万元以内；会议审议通过了向四川投资（攀枝花）新能源开发有限公司注入300万元资金，以增加益攀公司的资本。
本提案报告经独立董事事事事事前批准，独立意见如下：
经过仔细审查提案报告，在全面理解和充分讨论的基础上，基于独立客观判断的原则，我们认为：
投资项目符合四川投资能源的总体发展战略。项目投产后，将对后续项目的推广发挥积极的示范作用，有利于促进新能源公司的发展，不损害大多数股东的利益。
特此公告。
四川投资能源有限公司董事会
2023年9月19日
股票代码：600674 股票简称:川投能源 公告号：2023-071号
转债代码：110061 转债简称:川投转债
四川川投能源有限公司
十一届二十一届监事会决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、监事会会议召开情况
2023年9月13日，四川川投能源有限公司第十一届二十一次监事会通知以送达、传真、电话通知的形式发出，会议于2023年9月18日以通信形式举行。5名监事应参加表决，5名监事实际参加表决。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票的形式表决了以下提案报告：
5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了四川投资（攀枝花）新能源开发有限公司荣县一期分布式光伏项目第一批项目投资决策评审意见的提案报告；
监事会认为：
本投资项目符合四川投资能源的总体发展战略，有利于公司扩大产业规模，提高行业竞争力，不损害中小股东的权益。
特此公告。
四川投资能源有限公司监事会
2023年9月19日
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