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2024年11月26日 星期二
重庆宗申动力机械有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：001696 证券简称:宗申动力 公告编号：2023-61
重庆宗申动力机械有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：会议期间未增加、否决或变更提案。
一、会议的召开和出席
1．2023年9月14日(星期四)
● 2023年9月14日(星期四)下午14日召开现场会议:30；
2023年9月14日上午9月14日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票时间：:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；
● 通过深圳证券交易所互联网投票系统(2023年9月14日上午9月14日)投票的开始时间:15.投票结束时间(2023年9月14日下午15):00)任何时间。
2．地点：宗申工业园区办公楼一楼会议室
3．召集人：公司董事会
4．召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。
5．主持人：董事长左宗申先生
6．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
7．共有11名股东和股东代理人代表447、189、089股，占上市公司总股份的39.0549股％，共有3名股东和股东授权代表出席现场会议，代表437、576、814股，占上市公司总股份的38.2154股％；共有8名股东参与网上投票，代表9、612、275股，0.8395占上市公司总股份％。
中小股东出席的总体情况：8名中小股东通过现场和网上投票，代表9、612、275股，占上市公司总股份的0.8395％。其中，0名中小股东通过现场投票代表0股，占上市公司总股份的0.0万％；8名中小股东通过网上投票，代表9、612、275股，占上市公司总股份的0.8395％。
8．董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师也出席了会议。
二、二。法案审议表决
会议以现场表决与网上投票相结合的方式审议了以下议案：
1．审议并通过了修订〈公司章程〉的议案》。
全体股东表决结果为：同意437、597、014股，占出席会议所有股东持有的97.8550股份％；反对9、592、075股，占出席会议所有股东持有的2.1450股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的其他股东除外)表决:同意20200股，占出席会议的中小股东0.2101％；99.7899反对9、592、075股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)，出席会议的中小股东所持股份为0.0万％。
2．审议并通过了修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。
所有股东的表决结果为：同意446、755、789股，占出席会议所有股东持有的99.9031股份％；反对433,300股，0.0969占所有出席会议的股东的份额％；弃权0股(其中，默认弃权0股是因为没有投票)，占出席会议所有股东持有的0.0万股。％。
中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决:同意9、178、975股，占出席会议的中小股东持有的95.492％；反对433、300股，占出席会议的中小股东持有的4.5078股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)，出席会议的中小股东所持股份为0.0万％。
3．审议并通过了修订〈董事会议事规则〉的议案》。
所有股东的表决结果为：同意446、755、789股，占出席会议所有股东持有的99.9031股份％；反对433、300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0969％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决:同意9、178、975股，占出席会议的中小股东持有的95.492％；反对433、300股，占出席会议的中小股东持有的4.5078股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)，出席会议的中小股东所持股份为0.0万％。
4．审议并通过了修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。
所有股东的表决结果为：同意446、755、789股，占出席会议所有股东持有的99.9031股份％；反对433、300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0969％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决:同意9、178、975股，占出席会议的中小股东持有的95.492％；反对433,300股，占中小股东出席会议的4.5078股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)，出席会议的中小股东所持股份为0.0万％。
5．审议并通过了修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。
所有股东的表决结果为：同意446、755、789股，占出席会议所有股东持有的99.9031股份％；反对433、300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0969％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决:同意9、178、975股，占出席会议的中小股东持有的95.492％；反对433、300股，占出席会议的中小股东持有的4.5078股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)，出席会议的中小股东所持股份为0.0万％。
三、律师出具的法律意见
上海金天城（重庆）律师事务所律师、张英月律师出席股东大会并发表法律意见：股东大会召集、程序、召集人资格、会议人员资格、会议投票程序、投票结果等相关事项符合证券法、公司法、股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程，合法有效。
四、备查文件
1．股东大会决议经与会董事签字确认并加盖董事会印章；
2．法律意见书。
特此公告。
重庆宗申动力机械有限公司
董事会
2023年9月15日
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