山东省金晶科技有限责任公司 八届六次监事会决议公示

证券代码：600586证券简称：金晶科技公示序号：临2023—024

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

山东省金晶科技有限责任公司职工监事于2023年8月11日以手机、电子邮件形式传出举办八届六次职工监事工作的通知，大会于2023年8月24日以现场会议的形式在企业会议室召开，大会需到公司监事5名，实到公司监事5名，会议由监事长朱永强老先生组织，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，经参会公司监事决议，一致产生如下所示决定：

审议通过了山东省金晶科技有限责任公司2023年年中汇报及其引言的议案，并且对股东会编制上半年度汇报总结如下书面形式审查意见：

1、2023年中报编制与决议程序流程合乎法律法规、政策法规、企业章程与公司内部制度的工作纪律要求；

2、2023年中报的具体内容文件格式合乎证监会和证交所的工作纪律要求，包含的的信息可以从多方面真切地体现出企业本年度的运营管理和经营情况等事宜；

3、参加中报编制与决议工作的人员是否有违背保密规定的举动。

允许5票，抵制0票，放弃0票

特此公告

山东省金晶科技有限责任公司

职工监事

2023年8月26日

公司代码：600586　　　　　　　　　　公司简称：金晶科技

山东省金晶科技有限责任公司

2023年上半年度报告摘要

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

1.3企业整体执行董事参加董事会会议。

1.4本上半年度汇报没经财务审计。

1.5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

无

第二节公司概况

2.1公司概况

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4截止到报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.5大股东或实控人变动状况

□可用√不适合

2.6在上半年度汇报准许给出日续存的债卷状况

□可用√不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜

□可用√不适合

证券代码：600586证券简称：金晶科技公示序号：临2023—023

山东省金晶科技有限责任公司

八届十二次股东会决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

山东省金晶科技有限责任公司股东会于2023年8月11日通过微信、电子邮件等形式传出举办八届十二次股东会工作的通知，大会于2023年8月24日以当场方式为企业会议室召开，例会应参加执行董事8名，具体列席会议执行董事8名，监事、高管人员出席此次会议，会议由企业董事长王刚老先生组织，合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定，经与会董事决议，一致同意根据如下所示事宜：

一、山东省金晶科技有限责任公司2023年年中汇报及其引言

允许8票，抵制0票，放弃0票

二、山东省金晶科技有限责任公司为金晶科技新加坡有限责任公司公司担保的议案

允许8票，抵制0票，放弃0票

详细公示序号为临2023-025的临时性公示（山东省金晶科技有限责任公司为金晶科技新加坡有限责任公司公司担保的通知）

三、山东省金晶科技有限责任公司关于申请提升2023本年度银行授信的议案

允许8票，抵制0票，放弃0票

详细公示序号为临2023-026的临时性公示（山东省金晶科技有限责任公司关于申请提升2023本年度银行授信的通知）

特此公告

山东省金晶科技有限责任公司

股东会

2023年8月26日

证券代码：600586证券简称：金晶科技公示序号：临2023-025

山东省金晶科技有限责任公司

为金晶科技新加坡有限责任公司

公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：金晶科技新加坡有限责任公司，本公司全资子公司。

●此次贷款担保数量和总计向其贷款担保总数：此次我们公司拟为金晶科技新加坡有限公司在建设银行（新加坡）有限责任公司综合授信4500万林吉特公司担保，截止到本公告公布日，以上贷款担保约合人民币约7031万余元（人民币对马币费率1:0.64）,为他们提供的担保余额19751万余元。

●此次是否存在质押担保：无

●对外担保逾期总计总数：0

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保基本概况

最近，山东省金晶科技有限责任公司及其公司全资子公司金晶科技新加坡有限责任公司拟与建设银行（新加坡）有限责任公司签署《最高额保证合同》等贷款担保类文档，承诺由我们公司为金晶科技新加坡有限公司在建设银行（新加坡）有限责任公司4500万林吉特综合授信给予连带责任担保，担保期自签订的《最高额保证合同》生效之日起至金晶科技新加坡有限公司与建设银行（新加坡）有限责任公司签署的借款合同项下全部债务所有偿还才行。

（二）上市企业就此次贷款担保事宜履行内部结构决策制定及有待履行决策制定。

以上贷款担保事宜早已2023年8月24日举行的金晶科技八届十二次股东会表决通过。

二、被担保人基本概况

1、被担保人的名字：金晶科技新加坡有限责任公司

2、公司注册地址：新加坡吉打州居林高科园区1号

3、注册资金：49063万林吉特

4、法人代表：崔文传

5、业务范围：别的玻璃钢制品生产制造；黑色和稀有金属的进出口贸易；运输货运

6、经营情况：

截至2023年6月30日，企业资产合计168,641.78万余元，资产总额72,003.85万余元，2023年1-6月实现营收26,332.06万余元，纯利润2,524.07万余元。(没经财务审计)

三、担保协议主要内容

金晶科技新加坡有限公司在建设银行（新加坡）有限责任公司4500万林吉特的综合授信由我们公司给予连带责任担保，担保期自签订的《最高额保证合同》生效之日起至金晶科技新加坡有限公司与建设银行（新加坡）有限责任公司签署的借款合同项下全部债务所有偿还才行。我们公司给予连带责任担保，担保方式包含但是不限于确保、质押、质押贷款等形式。实际贷款担保内容以具体签订的有关保证合同为标准。

四、担保重要性和合理化

通过此次贷款担保有益于金晶科技新加坡有限责任公司业务流程进一步拓展，加快推进业务流程长远发展。企业并对贷款担保不容易危害公司与公司股东利益，不会对公司的正常运转和市场拓展产生不利影响。

五、股东会建议

被担保方为根本公司全资子公司，此次贷款担保向其固定资产贷款需要，企业并对日常运营主题活动风险性及管理决策可以有效操纵，能够及时操控其资信情况，为了支持产业成长，股东会允许企业为以上贷款担保给予连带责任担保。

董事会表决结论8票允许、0票放弃、0票抵制。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，本公司对外担保总金额121,930.25万余元，占我们公司最近一期经审计资产总额比例为21.78%，目前对子公司贷款担保总金额121,930.25元，占我们公司最近一期经审计资产总额比例为21.78%。企业不会有贷款逾期贷款担保。

七、备查簿文件名称

1、金晶科技八届十二次股东会决议

2、金晶科技新加坡有限责任公司营业执照副本复印件

3、金晶科技新加坡有限责任公司财务报告

特此公告。

山东省金晶科技有限责任公司

股东会

2023年8月26日

证券代码：600586证券简称：金晶科技公示序号：临2023-026

山东省金晶科技有限责任公司有关

申请办理提升2023本年度银行授信的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

山东省金晶科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年8月24日举行的八届十二次股东会审议通过了《关于申请增加2023年度银行授信额度的议案》。现就相关知识公告如下：

一、已审批信用额度的现象

企业八届十次股东会、2022年年度股东大会审议通过了《公司2023年度向金融机构申请综合授信及对外提供担保额度预计的议案》，为了满足公司及分公司日常运营和公司发展的融资需求，公司及分公司拟将各金融企业申请办理综合授信额度累计不超过人民币39.765亿人民币。主要额度以每家银行具体批准的信用额度为标准。在相关信用额度内，受权董事长或者其指定授权代理人在信用额度范围之内签定授信额度有关文件，然后由企业资金管理方法部门银行信贷相关事宜的组织落实及管理。银行信贷具体内容包含但是不限于固定资产贷款、项目投资、各种商业承兑汇票设立及汇兑、银行保函、商业保理、银行汇票、开立信用证等。各大银行实际信用额度、授信额度类型、银行贷款利率、收费标准、借款期限等以企业和银行最后商议签署的授信额度或借款合同为标准，有效期限一年，自企业2022年股东大会审议根据日起至2023年度股东大会举办之日起计算。

二、此次提升信用额度的现象

为确保企业正常的生产运营必须，现拟向平安淄博市支行申请办理提升3亿的银行授信（与早已审核额度总计共42.765亿的银行授信），该银行信贷主要运用于原料的购置、补充流动资金等，信用额度并不等于企业的具体融资额，具体融资额要以各大银行与企业所发生的融资额为标准。

此次新增加3亿的银行授信，早已八届十二次股东会表决通过，借款期限为自此次股东会表决通过之时12个月合理。

三、独董建议

公司本次提升银行授信，能够满足企业生产经营活动发展需要，申请办理授信额度重要性充足、主要用途依法依规，董事会对于以上授信额度事项决策制定及决议结论合理合法、合理。允许此次关于企业提升银行授信事宜。

四、备查簿文档

（一）企业八届十二次股东会会议决议；

（二）独董自主的建议。

特此公告。

山东省金晶科技有限责任公司

股东会

2023年8月26日