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2024年11月26日 星期二
金要科技发展有限公司 第四届职工监事第二十二次会议决议公示
证券代码：603113证券简称：金能科技公示序号：2023-117
债卷编码：113545债卷通称：金要可转债
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●企业整体公司监事参加了此次会议。
●此次职工监事所有提案均获经过，无否决票。
一、监事会会议举办状况
金要科技发展有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第二十二次大会的书面形式通知于2023年8月15日以电子邮箱、手机及专人送达方法传出，大会于2023年8月25日在公司会议室以实地方法举办。应出席会议并决议的公司监事3名，具体出席会议并决议的公司监事3名，会议由潘玉安先生组织，企业整体监事会成员参加了此次会议。大会的举办合乎《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议决议状况
（一）决议并通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票。
主要内容详细企业同一天公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《金能科技股份有限公司2023年半年度报告》《金能科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
独董对此之上提案发布了同意意见。
（二）决议并通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票。
主要内容详细企业同一天公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《金能科技股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独董对此之上提案发布了同意意见。
特此公告。
金要科技发展有限公司职工监事
2023年8月25日
●上报文档
金要科技发展有限公司第四届职工监事第二十二次会议决议
证券代码：603113证券简称：金能科技公示序号：2023-116
债卷编码：113545债卷通称：金要可转债
金要科技发展有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●企业整体执行董事参加了此次会议。
●此次股东会所有提案均获经过，无否决票。
一、股东会会议召开状况
金要科技发展有限公司（下称“企业”）第四届董事会第二十三次会议的书面形式通知于2023年8月15日以电子邮箱、手机及专人送达方法传出，大会于2023年8月25日在公司会议室以当场及通讯表决的形式举办。应出席会议并决议的执行董事11名，具体出席会议并决议的执行董事11名，会议由老总秦庆平先生组织，企业整体公司监事及高管人员出席了此次会议。大会工作的通知、举办合乎《公司法》《公司章程》及相关法律法规、法规的规定。
二、董事会会议决议状况
（一）决议并通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。
主要内容详细企业同一天公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《金能科技股份有限公司2023年半年度报告》《金能科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
（二）决议并通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。
主要内容详细企业同一天公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《金能科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、手机上网公示配件
1、独董有关第四届董事会第二十三次会议自主的建议。
特此公告。
金要科技发展有限公司股东会
2023年8月25日
证券代码：603113证券简称：金能科技公示序号：2023-118
债卷编码：113545债卷通称：金要可转债
金要科技发展有限公司
有关举办2023年上半年度业绩说明会的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●会议召开时长：2023年09月05日（星期二）早上11:00-12:00
●会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方法：上证路演中心网络互动
●投资人可在2023年8月29日(星期二)至9月4日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱jinnengkeji@jin-neng.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
金要科技发展有限公司（下称“企业”）已经在2023年8月26日公布
企业2023年年中汇报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2023年去年半经营业绩、经营情况，企业计划于2023年9月5日早上11:00-12:00举办2023年上半年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2023前半年的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）会议召开时长：2023年9月5日早上11:00-12:00
（二）会议召开地址：上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方法：上证路演中心网络互动
三、参与人员
老总：秦庆平先生
独董：胡元木先生
董事长助理、财务经理：王忠霞女性
四、投资人参与方法
（一）投资人可以从2023年9月5日(星期二)早上11:00-12:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资人可在2023年8月29日(星期二)至9月4日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱jinnengkeji@jin-neng.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
五、手机联系人及资询方法
联络单位：董事会办公室
联系方式：0534-2159288
联系邮箱：jinnengkeji@jin-neng.com
六、其他事宜
这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。
特此公告。
金要科技发展有限公司股东会
2023年8月25日
证券代码：603113证券简称：金能科技公示序号：2023-119
债卷编码：113545债卷通称：金要可转债
金要科技发展有限公司
2023年第二季度关键运营数据公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
依据上海交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》相关规定和公布规定，企业2023年第二季度关键运营数据如下所示：
（一）主营产品总产量、销售量及收益完成状况
（二）主营产品平均市场价状况
（三）关键原料的价格波动状况
（四）别的对企业生产运营具备深远影响的事宜该季度未出现对企业生产运营具备深远影响的其他事宜。
之上运营数据信息内容来自企业报告期财务报表，且没有经过财务审计，仅是投资人及时掌握企业生产运营概述的用处，烦请广大投资者科学理财，注意投资风险。
特此公告。
金要科技发展有限公司股东会
2023年8月25日
公司代码：603113 公司简称：金能科技
金要科技发展有限公司
2023年上半年度报告摘要
第一节重要提醒
1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到上海交易所官网：www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。
1.3企业整体执行董事参加董事会会议。
1.4本上半年度汇报没经财务审计。
1.5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
无
第二节公司概况
2.1公司概况
2.2关键财务报表
企业：元货币：rmb
2.3前10名股东持股登记表
企业:股
2.4截止到报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用√不适合
2.5大股东或实控人变动状况
□可用√不适合
2.6在上半年度汇报准许给出日续存的债卷状况
□可用√不适合
第三节重大事项
企业应根据重要性原则，表明报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜
□可用√不适合
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