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2025年04月07日 星期一
南京市我乐家居有限责任公司 有关独董任职期限期满离职的公示
证券代码：603326证券简称：我乐家居公示序号：2023-031
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
南京市我乐家居有限责任公司（下称“企业”）独董姚欣老先生自2017年8月21日起出任独董职位，至2023年8月21日在企业持续就职独董时长己满六年。依据发售公司独立董事任职年限的相关规定，姚欣老先生申请办理辞掉企业第三届股东会独董职位及在第三届股东会专家委员会具有的所有职位。姚欣老先生离职后，将辞去企业一切职位。
由于姚欣老先生辞掉公司独立董事后，可能导致企业第三届股东会中独立董事人数低于董事会人数的三分之一，依据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的相关规定，在企业股东会竞选出新一任独董上任前，姚欣老先生仍将根据相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定继续履行独董及股东会专家委员会里的岗位职责。企业将根据法定条件及时完成独董改选工作中。
姚欣老先生出任公司独立董事期内，自始至终尽职尽责、勤勉尽职、单独公平，忠诚执行独董的工作职责与义务，为推动企业规范运作和高质量发展的等多个方面做出了重要贡献。董事会对姚欣老师在任职期忠诚、勤恳、敬业工作和公司的发展所作出的巨大贡献给予充分肯定，并且表示诚挚的敬意和诚挚的感谢。
特此公告。
南京市我乐家居有限责任公司股东会
2023年8月22日
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