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2024年11月25日 星期一
上海市芯导电子器件科技发展有限公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：688230证券简称：芯导科技公示序号：2023-028
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年8月10日
（二）股东会举办地点：上海浦东新区张江集成电路产业基地炎夏路565弄54号（D幢）11层公司会议室
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，老总欧富华老先生组织。大会选用当场网络投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办程序流程及决议程序流程合乎《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理桂英云女性参加了大会；企业别的高管组印证侓师出席了大会。
二、提案决议状况
（一）累积投票提案决议状况
1、《关于补选第二届监事会股东代表监事的议案》
（二）有关提案决议的相关说明
提案1为普通决议议案，已获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有表决权的半数以上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海广发银行法律事务所
侓师：何晓恬、吉喆
2、律师见证结果建议：
本所觉得，企业2023年第二次股东大会决议的集结、举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议召集人及列席会议工作人员资格真实有效，大会的决议程序流程、决议结论真实有效。
特此公告。
上海市芯导电子器件科技发展有限公司
股东会
2023年8月11日
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