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2024年11月25日 星期一
常柴股份有限公司董事会2023年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月25日以通讯方式召开董事会2023年第三次临时会议，会议通知于2023年7月21日送达各位董事，会议应到9名董事，实到9名，为李德森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于变更公司法定代表人及修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》；
董事会同意变更法定代表人为公司总经理、相应修订《公司章程》《董事会议事规则》中有关条款，并将上述议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于
董事会2023年第三次临时会议有关议案发表的独立意见》和《关于变更公司法定代表人及修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2023-050）。
2、《关于续聘2023年度财务审计机构及其审计费用的议案》；
董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，审计费用为63万元，并将上述议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于董事会2023年第三次临时会议有关议案发表的事前认可意见》《独立董事关于董事会2023年第三次临时会议有关议案发表的独立意见》和《拟续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-051）。
3、《关于续聘2023年度内部控制审计机构及其审计费用的议案》；
董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构，审计费用为14万元，并将上述议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于董事会2023年第三次临时会议有关议案发表的事前认可意见》《独立董事关于董事会2023年第三次临时会议有关议案发表的独立意见》和《拟续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-051）。
4、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
董事会定于2023年8月10日召开2023年第二次临时股东大会。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。
三、备查文件
1、《董事会2023年第三次临时会议决议》；
2、《独立董事关于董事会2023年第三次临时会议有关议案发表的事前认可意见》；
3、《独立董事关于董事会2023年第三次临时会议有关议案发表的独立意见》。
常柴股份有限公司
董事会
2023年7月26日
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2023-052
常柴股份有限公司
关于召开2023年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2023年第三次临时会议于2023年7月25日召开，会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，现就具体内容公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2023年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2023年8月10日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月10日上午9:15－9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月10日的9:15－15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件2）；
（2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：A、B股的股权登记日为2023年8月4日（星期五）。
B股股东应在2023年8月1日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2023年8月4日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
特别提示：
1、上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露；
2、上述提案1为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记等事项
1、出席股东大会
登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以采用信函和传真方式登记。
登记时间：
现场登记时间为2023年8月9日全天，2023年8月10日至13:30分前。信函或传真方式进行登记须在2023年8月9日17:00前送达或传真至公司。未在规定时间内办理手续，视为放弃出席现场会议资格。
登记地点：
江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司董事会秘书处。
2、会议联系方式：
联系人：何建江
联系电话：0519-68683155
联系传真：0519-86630954
本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费用。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、《董事会2023年第三次临时会议决议》。
常柴股份有限公司
董事会
2023年7月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360570”，投票简称为“常柴投票”。
2、议案设置及意见表决。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年8月10日上午9:15－9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月10日（现场股东大会召开当日）的9:15－15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人参加常柴股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
本次股东大会提案表决意见示例表
说明：
1、如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：
□是 / □否；
2、对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：
□是 / □否；
3、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数： 签署日期：
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