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2024年11月27日 星期三
上海宝信软件有限公司2023年第三季度报告
证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信B
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保季度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。
公司负责人、会计负责人和会计机构负责人（会计负责人）确保季度报告中财务信息的真实性、准确性和完整性。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：人民币：人民币：人民币：
■
注：“本报告期”是指本季度初至本季度末三个月的期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
根据2022年利润分配计划和实施结果，公司“将每10股资本公积转换为2股”，去年同期每股收益按调整后的股数重新计算。
(二)非经常性损益项目及金额
单位：人民币：人民币：人民币：
■
将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益项目的描述
□适用√不适用
(三)主要会计数据和财务指标发生变化的原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
(一)恢复普通股股东总数和表决权的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：到本报告披露日，
8月底A股股东24，247、9月末24,968；
8月底20日，B股股东757、9月末20,747。
三、其他提醒事项
其他关于公司报告期经营的重要信息需要提醒投资者注意
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位：上海宝信软件有限公司
单位：人民币：人民币：人民币： 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：康晓春
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：上海宝信软件有限公司
单位：人民币：人民币：人民币： 审计类型：未经审计
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公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：康晓春
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：上海宝信软件有限公司
单位：人民币：人民币：人民币： 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：康晓春
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位：上海宝信软件有限公司
单位：人民币：人民币：人民币： 审计类型：未经审计
■
公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：康晓春
母公司利润表
2023年1一9月
编制单位：上海宝信软件有限公司
单位：人民币：人民币：人民币： 审计类型：未经审计
■
公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：康晓春
母公司现金流量表
2023年1一9月
编制单位：上海宝信软件有限公司
单位：人民币：人民币：人民币： 审计类型：未经审计
■
公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：康晓春
新会计准则或准则的解释自2023年起首次执行，涉及调整当年年初首次执行的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海宝信软件有限公司董事会
2023年10月21日
A600845股票代码 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-050
上海宝信软件有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
上海宝信软件有限公司第十届董事会第十四次会议通知于2023年10月10日通过电子邮件发布，2023年10月20日通讯表决，董事11人，监事、高级管理人员11人。本次会议符合公司章程及相关法律法规的要求，合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、2023年第三季度报告的议案
投票：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、沙特分公司成立议案
为在沙特阿拉伯建设的绿色低碳全过程厚板工厂服务，承担当地相关项目，继续提供后续优质服务，董事会批准在沙特阿拉伯设立上海宝信软件有限公司沙特阿拉伯分公司（临时命名，最终名称以当地相关部门批准文件或许可证为准，以下简称沙特分公司）。
沙特阿拉伯分公司作为宝信软件分公司运营，负责当地项目的相关规划、实施和运营。
投票：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
会议还听取了2023年第三季度内控检查工作报告。
特此公告。
上海宝信软件有限公司
董 事 会
2023年10月21日
A600845股票代码 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-051
上海宝信软件有限公司
第十届监事会第十四次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
上海宝信软件有限公司第十届监事会第十四次会议通知于2023年10月10日通过电子邮件发布，2023年10月20日通讯表决，监事3人，3人。本次会议符合《公司章程》及相关法律法规的要求，合法有效。
会议由监事会主席姜玉祥先生主持，审议了以下议案：
一、2023年第三季度报告的议案
公司2023年第三季度财务报告没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
投票：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、沙特分公司成立议案
投票：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
会议还听取了2023年第三季度内控检查工作报告。
特此公告。
上海宝信软件有限公司
监 事 会
2023年10月21日
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