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2024年11月25日 星期一
中节能风能发电有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年7月21日
(二)股东会举办地点：北京海淀区西直门北大街42号环保节能商务大厦A座12层会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由企业第五届股东会集结，由老总刘勇组织。大会集结及举办程 序合乎破产法和企业章程的相关规定，大会真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，到场4人，非独立董事刘勇、姜利凯及独董李宝山、刘永前参与了现场会议；执行董事王利娟、刘少静、李庆卜、肖兰及独董王志成因还有另外国家公务，无法出席参与企业现场会议；
2、企业在位公司监事3人，参加1人，公司监事李佳峰、沈坚因还有另外国家公务，无法出席参与企业现场会议；
3、董事长助理萨波参加了现场会议；副总张蓉蓉、副总张华耀出席了现场会议。
二、提案决议状况
(一)累积投票提案决议状况
1、有关竞选企业第五届股东会独董的议案
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
无
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京天元律师公司
侓师：高司雨、袁燕
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会现场会议工作的人员资质及召集人资格真实有效；此次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。
特此公告。
中节能风能发电有限责任公司股东会
2023年7月22日
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