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2024年11月27日 星期三
2023年湖南郴电国际发展有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600969 简称:郴电国际 公告编号：2023-037
湖南郴电国际发展有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年10月19日
（2）股东大会地点：湖南郴州青年大道万国大厦十三楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议议案以现场投票与网上投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长范培顺先生主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席8人。董事姜乐江先生委托董事唐丁顺代表公众出席会议；独立董事葛玉辉先生、陈共荣先生、陈景山女士以视频通讯方式出席会议；
2、公司有7名监事，出席3人，监事严演辉先生，周坚韧先生 、何红丹女士、刘志春先生因公外出缺席会议；
3、董事会秘书吴荣先生等部分高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：第六届董事会独立董事补选议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
出席股东大会的股东或股东代理人持有的表决权股份总数的一半以上通过了上述议案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：湖南天地人律师事务所
律师：周学泉、罗晓露
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。召集人和出席会议的人员具有合法有效的资格，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
湖南郴电国际发展有限公司董事会
2023-10-20
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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