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2024年11月27日 星期三
宁波合力科技有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-056
宁波合力科技有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年10月19日
（2）股东大会地点：宁波合力科技有限公司会议室，浙江省宁波市象山县工业园西谷路358号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，由董事长施定威先生主持。股东大会采用的投票方式是现场投票和网上投票的结合。本次会议的召集、召开和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；独立董事王国祥先生、万伟军先生、胡立明先生通过视频出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书吴海涛先生出席了股东大会；公司其他高管出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于延长公司向特定对象发行股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、提案名称：提交股东大会延长授权董事会向特定对象发行股票有关事项有效期的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的议案为特别决议，出席股东大会的股东三分之二以上表决权通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：周晓燕、吴孟婷
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程、议事规则规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
宁波合力科技有限公司董事会
2023年10月20日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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