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2024年11月27日 星期三
浙江振远股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-051
浙江振远股份有限公司浙江振远股份有限公司
董事长：吴海明
二〇二三年十月十九日
重要提示内容
公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保季度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。
公司负责人吴海明先生、会计负责人柴军先生、会计机构负责人（会计负责人）丁佩娟女士表示：确保季度报告中财务报表的真实性、准确性和完整性。
审计人员发表非标准意见的事项
□ 适用 √ 不适用
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据
□是 √否
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(二)非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用 单位：元
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符合非经常性损益定义的其他损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司没有其他符合非经常性损益定义的损益项目。
将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益项目的描述
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益的情况。
（3）主要会计数据和财务指标的变化及原因
√ 适用 □ 不适用 单位：元
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二、股东信息
(一)恢复普通股股东总数和表决权的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
第四，季度财务报表
(一)财务报表(附后)
1、合并资产负债表
2、合并年初至报告期末的利润表
3、合并年初至报告期末现金流量表
(二)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江振远股份有限公司董事会
2023年10月19日
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证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-050
浙江振远股份有限公司浙江振远股份有限公司
十一届二次董事会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江振远股份有限公司第十一届二次董事会会议于2023年10月13日通过电话通知，2023年10月19日通信。会议应发表11名董事的投票意见，并在规定的时间内收到11封审议意见书。董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、2023年第三季度报告以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过(详见2023-051公告)；
2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购控股子公司绍兴振远医药管理有限公司其他股东股权的议案》(详见公告2023-052)。
三、备查文件
十一届二次董事会决议浙江振远股份有限公司。
特此公告。
浙江振远股份有限公司董事会
2023年10月19日
股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2023-052
浙江振远股份有限公司
绍兴振元医药收购控股子公司
公告有限责任公司其他股东的股权
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
浙江振远股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届二次董事会审议通过了《关于收购绍兴振远医药管理有限公司控股子公司其他股东股权的议案》：绍兴地震元制药经营有限公司(以下简称“地震元制药”)持有的绍兴地震元制药经营有限公司48.062%股权，同意以620万元自有资金收购，授权管理团队做好具体工作。
根据公司章程及相关公司制度的规定，本事项不需要在公司董事会审批权限范围内提交股东大会审议。
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、介绍交易对手
名称：绍兴金融控股有限公司
统一社会信用代码：9133060014300793
法定代表人：孙永国 注册资本：100亿元
类型:有限责任公司(国有独资) 住所:绍兴市鲁迅西路运通苑1号楼
成立日期：1996年8月5日； 营业期为1996年8月5日至长期
经营范围：股权投资、股权投资基金、项目投资。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）
与公司关系：市金控公司持有公司290924股，占公司总股本的0.087%。
三、标的基本情况
名称：绍兴振远医药管理有限公司
统一社会信用代码：913306007154898
类型：其他有限责任公司
住所:浙江省绍兴市越城区延安东路558号3号楼一楼101室、2楼(住所申报)
法定代表人：陈伟钢 注册资本：一千二百九万元
成立日期：1999年6月28日；
经营范围:许可项目:药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；消毒器械销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准结果为准)。一般项目：销售第二类医疗器械；销售第一类医疗器械；销售保健食品（预包装）；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品销售；化工产品销售(不含许可化工产品)；特殊医疗用途配方食品销售；食品销售(只销售预包装食品)；婴幼儿配方奶粉及其他婴幼儿配方食品销售；医务人员防护用品批发；医务人员防护用品零售；化妆品零售；会议和展览服务；普通货物仓储服务（不包括需要批准的危险化学品等项目）；道路货物运输站运营；仓储设备租赁服务；低温仓储(不含需要批准的危险化学品等项目)；货物进出口(除依法须经批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)。
2022年和2023年1-7月的主要财务数据如下： 单位：万元
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注：上述数据经审计。
股权收购前后股权比例： 单位：万元
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四、外商投资的目的、风险和对公司的影响
基于公司总体战略规划，公司委托绍兴平准房地产资产评估有限公司对振远医药股东的全部权益进行评估，进一步加强控股子公司振远医药的控制和管理，提高决策效率，整合相关资源，优化公司医药业务，加快业务合作和扩张，并出具了《浙江振远股份有限公司拟收购绍兴金融控股有限公司持有的绍兴振远医药管理有限公司48.06202%股权项目资产评估报告》(绍平准评估(2023)第164号)。经综合分析，选择收益法评估结果作为最终评估结论。2023年7月31日，镇远医药整体股权评估值为1289.76万元，即市金融控股公司持有镇远医药48.062%股权的价值为619.89万元。经综合分析，选择收益法评估结果作为最终评估结论。评估基准日2023年7月31日，镇远医药整体股权评估值为1.289.76万元，即市金融控股公司持有镇远医药48.062%股权的价值为619.89万元。公司根据此，确定收购价格为620万元，并将以自有资金收购市金融控股公司持有的48.062%股权。收购完成后，振远医药将成为公司的全资子公司，不会改变公司合并报表的范围。本次交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、备查文件
十一届二次董事会决议浙江振远股份有限公司。
浙江振远股份有限公司董事会
2023年10月19日
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