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2024年11月27日 星期三
济民健康管理有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-066
济民健康管理有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年10月18日
(二)股东大会地点:浙江省台州市黄岩北院路888号行政楼四楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，公司董事邱高鹏先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。会议的召开和投票程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，公司独立董事李永泉先生因工作原因未能出席会议。
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈坤先生出席会议；公司财务总监杨国伟先生出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称:《关于公司购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
无
第三，律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：杜诗语、张文娟
2、律师见证结论：
上海金天城律师事务所律师认为，公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、本次股东大会的表决结果，如《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
济民健康管理有限公司董事会
2023年10月19日
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