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2024年11月27日 星期三
镇海石化工程有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023-025
镇海石化工程有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年10月16日
（2）股东大会地点：浙江省宁波市高新区星海南路36号石化大厦410会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议采用现场电子投票和网上投票相结合的方式，按照《公司法》和《公司章程》的规定，对需要审议的议案进行表决。会议由公司董事、总经理冯鲁苗先生主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人(独立董事张健先生以沟通方式出席)；
2、公司监事3人，出席3人(员工监事刘时坤先生以通讯方式出席)；
3、公司新任非独立董事郑震先生、杨相益先生、罗百欢先生、唐磊东先生、董事会秘书石丹女士出席会议；公司副总经理齐元庆先生、金昌先生；财务总监张静女士出席了会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1.00、议案名称：第五届董事会非独立董事的议案
1.01、议案名称：郑真是公司第五届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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1.02、提案名称：杨相益的选举是公司第五届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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1.03、议案名称：罗百欢是公司第五届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04、议案名称：唐磊东是公司第五届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会共审议三项议案，第二项议案为特别决议议案，出席股东大会的股东（包括股东代表）持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。第一、对中小投资者单独计票的两项议案。第一项、三项议案为普通决议。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所
律师：谢发友、王志强
2、律师见证结论：
北京天元律师事务所律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定；股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
镇海石化工程有限公司董事会
2023年10月17日
● 在线公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023-026
镇海石化工程有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
镇海石化工程有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议与董事沟通，同意于2023年10月16日（星期一）在公司会议室举行现场沟通。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。会议由董事、总经理冯鲁苗主持，监事、部分高级管理人员出席。会议召开、召开、表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
会议选举郑真先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
会议选举郑祯先生为公司第五届董事会战略委员会主任委员，杨相益先生为公司第五届董事会提名委员会委员，罗百欢先生为公司第五届董事会审计委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过《浙江嘉坤科技有限公司法定代表人、执行董事变更全资子公司议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
特此公告。
镇海石化工程有限公司董事会
2023年10月17日
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