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2024年11月27日 星期三
富春科技有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-040
富春科技有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决的情况；
2、股东大会不涉及变更前股东大会决议；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，公司对中小投资者的表决单独计票。中小股东是指持有公司股份的董事、监事、高级管理人员，不包括持有公司股份的股东以外的其他股东。
1.会议的召开和出席
1、会议的日期、时间：
(1)2023年10月16日下午召开现场会议的日期和时间:30
2023年10月16日，网上投票时间为：
通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为:2023年10月16日9:15－15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票时间为:2023年10月16日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00－15:00。
2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网上投票相结合的方式。
3、现场会议地点：福州鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼四楼会议室
4、会议召集人：富春科技有限公司董事会
5、会议主持人：富春科技有限公司董事长苗品章先生
6、股东大会的召开、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。
7、会议出席情况
(1)股东出席的总体情况:
7名股东通过现场和网上投票，代表183、457、937股，占上市公司总股份的26.5408％。
其中，现场投票的5名股东代表183、436、037股，占上市公司总股份的26.5376股％。
2名股东通过网上投票，代表21900股，占上市公司总股份的0.0032％。
(2)中小股东出席的总体情况:
2名中小股东通过现场和网上投票，代表21900股，占上市公司总股份的0.0032％。
其中，0名中小股东通过现场投票代表0股，占上市公司总股份的0.0万％。
2名通过网上投票的中小股东代表21900股，占上市公司总股份的0.0032％。
(3)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席并出席股东大会。
二、提案审议和表决
股东大会将现场书面记名投票与网上投票相结合，逐项审议通过以下议案：
提案一:《董事会选举非独立董事的议案》
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公司第五届董事会非独立董事刘茂峰、叶宇煌、林梅、缪福章当选。
提案二:《董事会选举独立董事的议案》
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公司第五届董事会独立董事朱霖、陈章旺、欧永洪当选。
提案三:《关于监事会选举非职工代表监事的议案》
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方辉、詹智勇当选公司第五届监事会非职工代表监事。
提案四:关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决：
同意183、455、237股，占出席会议所有股东持有的99.985股份％；反对2700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意持有19,200股，占中小股东出席会议的87.6712股份。％；出席会议的中小股东持有的12.3288股反对2700股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
三、律师出具的法律意见书
上海锦天城(福州)律师事务所范文、孙丽华律师出席会议见证股东大会，并出具法律意见。根据法律意见，公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。法律意见全文刊登在巨潮信息网上(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件目录
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、上海锦天城(福州)律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
富春科技有限公司董事会
二〇二三年十月十七日
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