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2024年11月27日 星期三
2023年恒力石化有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2023-057
2023年恒力石化有限公司第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年10月12日
（2）股东大会地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路1号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会提议召开。经半数以上董事共同推荐，董事李峰先生主持会议，采取现场投票与网上投票相结合的投票方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席7人，非独立董事范红卫女士因工作原因未能出席会议；
2、公司在职监事3人，出席2人，监事汤方明先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书李峰先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：同意公司分拆子公司康辉新材料科技有限公司重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：符合有关法律、法规规定的子公司康辉新材料科技有限公司重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于康辉新材料科技有限公司子公司重组上市计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、提案名称：关于恒力石化股份有限公司康辉新材料科技有限公司重组上市计划（修订稿）分拆子公司的提案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称:符合《上市公司分拆规则(试行)》的子公司康辉新材料科技有限公司重组上市议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：有利于维护股东和债权人合法权益的子公司康辉新材料科技有限公司重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：上市公司保持独立性和可持续经营能力的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：具有相应标准化经营能力的分拆新公司议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：提交的法律文件的完整性、合规性和有效性
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：本次分拆的目的、商业合理性、必要性和可行性分析的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：提交股东大会授权董事会及其授权人处理分拆相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
上述所有议案均已获批准。本次股东大会审议的第1-11项议案为特别决议案，已获出席股东大会的股东表决权的2/3以上批准。第1-11项议案已对中小股东单独计票，并已获得出席股东大会的中小股东表决权的2/3以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所
律师：高媛，黄静雅
2、律师见证结论：
北京天元律师事务所律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程；股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
恒力石化有限公司董事会
2023年10月13日
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