市场经济报告披露官方网站
2024年11月27日 星期三
重庆顺博铝合金有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-101
债券代码：127068 债券简称：顺博可转债
重庆顺博铝合金有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
1.会议的召开和出席
2023年10月10日，重庆顺博铝合金有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议：00于2023年9月28日在公司会议室通过电子邮件向全体董事发出会议通知。本次会议由公司董事长王振兴先生召集并主持。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，其中黄新建、刘忠海、阎新良共3人。出席会议的人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、审议和表决会议议案
经与会董事认真审议，以记名投票的形式进行表决。董事会形成以下决议：
(一)审议通过了《重庆泰利尔压铸有限公司关于追查对外投资相关交易的议案》
具体内容见公司同日在巨潮信息网上刊登。（http://www.cninfo.com.cn）《重庆泰利尔压铸有限公司关于对外投资相关交易的公告》(公告号2023-103)。
投票:同意4票，弃权0票，反对0票。相关董事王真见先生、王增潮先生、王启先生回避。
投票结果：通过。
公司独立董事就本议案发表了事先认可和同意的独立意见。
(二)审议通过了《关于追认和增加2023年日常关联交易预期的议案》
具体参见公司于同日在巨潮信息网上发布（www.cninfo.com.cn）《关于2023年日常关联交易追认和增加预期的公告》(公告号2023-104)。
表决:同意7票，弃权0票，反对0票。
投票结果：通过。
公司独立董事就本议案发表了事先认可和同意的独立意见。
(三)审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
具体参见公司于同日在巨潮信息网上发布（www.cninfo.com.cn）《关于调整董事会审计委员会委员的公告》(公告号2023-105)。
表决:同意7票，弃权0票，反对0票。
投票结果：通过。
三、备查文件目录
1.第四届董事会第十二次会议决议
2.《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事先认可意见》
3.《独立董事关于第四届董事会第十二次会议的独立意见》
特此公告。
重庆顺博铝合金有限公司董事会
2023年10月10日
证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-102
债券代码：127068 债券简称：顺博可转债
重庆顺博铝合金有限公司
第四届监事会十次会议决议公告
公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
1.会议的召开和出席
2023年10月10日，重庆顺博铝合金有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议:00在公司会议室现场举行。会议通知于2023年9月28日通过通信和电子邮件向所有监事发出。会议由公司监事会主席罗乐先生召集主持。3名监事应出席会议，3名监事实际出席会议。出席会议的人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、审议和表决会议议案
经与会监事认真审议，以记名投票的形式进行表决。监事会形成以下决议：
(一)审议通过了《重庆泰利尔压铸有限公司关于追查对外投资相关交易的议案》
经审议，一致认为本次认可的相关交易符合有关法律、法规和公司章程的规定，在审批投票过程中不损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
投票：同意3票，弃权0票，反对0票。
投票结果：通过。
(二)审议通过了《关于追认和增加2023年日常关联交易预期的议案》
经审议一致认为，日常相关交易计划采用市场定价原则，公司及其子公司以市场为导向，遵循开放、公平、公正的原则，根据市场公平价格确定交易价格，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
投票：同意3票，弃权0票，反对0票。
投票结果：通过。
三、备查文件
第四届监事会第十次会议决议
特此公告。
重庆顺博铝合金有限公司监事会
2023年10月10日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
