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2024年11月27日 星期三
江苏恒通光电有限公司关于证券事务代表辞职的公告
证券代码：600487 股票简称:亨通光电 公告编号：2023-054号
江苏恒通光电有限公司关于证券事务代表辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
江苏恒通光电有限公司（以下简称“恒通光电”或“公司”）董事会最近收到了公司证券代表刘先生提交的书面辞职报告。由于工作调动，刘先生向董事会申请辞去证券代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。刘先生辞职后，将继续在恒通光电系统内的公司工作。
在担任证券事务代表期间，刘河海先生恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会衷心感谢刘河海先生在任职期间所做的工作！
特此公告。
江苏恒通光电有限公司
董事会
二○二三年九月二十九日
证券代码：600487 股票简称:亨通光电 公告号：2023-055号
江苏恒通光电有限公司
关于2023年部分控股子公司担保额度调整的公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示：
● 调出方名称：江苏恒通光纤科技有限公司、黑龙江电信国脉工程有限公司；
● 转让人名称：国际海洋网络系统有限公司；
● 本次担保调整金额及调整后担保:拟增加担保金额2万元，减少2万元；调整后，公司为子公司及合资企业提供2063年、200万元、130万元、500万元的担保；
● 本担保额度调整无反担保；
● 公司无逾期对外担保。
一、担保概述
江苏恒通光电有限公司(以下简称恒通光电有限公司)第八届董事会第十八次会议和2022年第六次临时股东大会审议通过了《2023年为控股子公司和合资企业提供担保》的议案，公司决定2023年为子公司和合资企业提供人民币 2,063,200 万元和欧元 1.担保130万元。详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2022-109号，2022-119号。
公司第八届董事会第二十一次会议和2022年年度股东大会审议通过了关于为子公司提供新担保的议案，决定为海外子公司提供担保 Comverge Tecnologías S. de R.L. de C.V. 提供500万美元的担保。详见上海证券交易所网站公告，恒通光电：2023-019号，2023-030号。
二、担保额度调整
公司2023年批准的担保金额为2063、200万元、130万元、500万元。根据《上市公司监管指引》第8号上市公司资本交易和对外担保监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第1号的规章制度，考虑到公司的实际业务需求，公司计划在原批准金额的基础上增加部分控股子公司的担保金额2万元，减少担保金额20万元，000万元；2023年调整后，公司为子公司及合资企业提供2063、200万元、130万元、500万元的担保。具体调整如下：
单位：万元人民币
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三、被担保公司的基本情况
1.公司名称:江苏恒通光纤科技有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本:800万(美元)
注册地址： 吴江经济技术开发区亨通路100号
法定代表人：田国才
经营范围：生产单模、多模、特种光纤、光电设备，销售自己的产品。从事类似产品、光缆及相关材料的批发进出口业务（不涉及国有贸易管理、配额、许可证管理的，按照国家有关规定申请），提供售后服务，承担安装维护工程。
持股比例：公司持有江苏恒通光纤科技有限公司94.00%股权
截止 2022 年 12 月 31 资产总额为251，259.37 负债总额为217，550.25万元 净资产为33709.12万元 负债率为86.58% ；2022 年营业收入为185，412.5 净利润为3.836.08万元 万元。(经审计)
截止 2023 年 6 月 30 资产总额为259，747.66 负债总额为213、353.84万元 净资产为46,393.82 负债率为82.14% ；2023 年 1-6 月营业收入为112，237.14 净利润为12万元，684.71万元 万元(未经审计)
2.公司名称：黑龙江电信国脉工程有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本:10000万元(元)
注册地址： 哈尔滨南岗区黑龙江省通达街14号
法定代表人：付如海
经营范围：建设工程施工、输电、供电、电力设施安装、维护、测试、施工专业操作、第一增值电信业务、第二增值电信业务、互联网信息服务、施工劳务分包、信息系统集成服务、信息系统运行维护服务、安全技术预防系统设计施工服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、安全系统监控服务、计算机及通信设备租赁、工程管理服务、软件开发、数字视频监控系统销售、非住宅房地产租赁、住房租赁、光通信设备销售、智能输配电及控制设备销售、互联网安全服务、外包工程。
持股比例：公司持有黑龙江电信国脉工程有限公司93.82%的股份
截止 2022 年 12 月 31 资产总额为132，894.11。 负债总额为78650.24万元 净资产为54、243.87万元 负债率为59.18% ；2022 年营业收入为94，266.43 净利润2.131.61万元 万元。(经审计)
截止 2023 年 6 月 30 资产总额为106，368.44 负债总额为48,731.98万元 净资产为57、636.46万元 负债率为45.81% ；2023 年 1-6 月营业收入为39，576.93 净利润为118.9000元 万元(未经审计)
3.公司名称:国际海洋网络系统有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：30000 万(美元)
注册地址：Hong Kong
法定代表人：崔伟
经营范围：海缆系统的建设和运行。
持股比例：公司持有国际海洋网络系统有限公司100.00%股权
截止 2022 年 12 月 31 资产总额为232，655.20 负债总额为65004.37万元 净资产167，650.83万元 负债率为27.94% ；2022 年营业收入为56，927.92 净利润5.687.39万元 万元。(经审计)
截止 2023 年 6 月 30 资产总额为278，135.61 负债总额为81,245.50万元 净资产196万元，890.10万元 负债率为29.21% ；2023 年 1-6 219.99月份营业收入为2， 净利润为-3，617.53 万元(未经审计)
四、担保的主要内容及相关授权
上述担保调整是公司控股子公司内部的担保金额调整。上述担保调整后，应根据调整方和调整方各自调整后的担保金额签订具体的担保协议。同时，公司授权董事长在上述担保调整后处理与贷款、融资等有关的一切事项，由此产生的法律和经济责任由公司承担。
五、担保调整的必要性和合理性
公司控股子公司内部担保配额的调整有利于保证控股子公司的正常业务发展。转让方信用状况良好，无重大违约，风险可控。担保调整或风险不会影响公司的可持续经营能力，也不会损害公司和中小股东的利益。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
至2023年6月30日，公司及其子公司对外担保总额为1、666、523.42 实际担保余额为107、121.76万元 万元；全部为子公司及合资企业担保，上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的70.32%，无逾期担保。
特此公告。
江苏恒通光电有限公司
董事会
二○二三年九月二十九日
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