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2024年11月27日 星期三
北京昭衍新药研究中心有限公司2022年a股员工持股计划第一次持有人会议决议公告
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-046
北京昭衍新药研究中心有限公司
2022年a股员工持股计划第一次持有人会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
1.召开持有人会议
北京赵岩新药研究中心有限公司(以下简称“公司”)2022年a股员工持股计划第一次持股人大会于2023年9月27日以通讯会的形式召开。共有13名持有人出席了会议，代表273.1095万份员工持股计划，占公司2022年a股员工持股计划认购总份额的100%。
会议由高大鹏先生主持。会议的召开、召开和表决程序符合《北京赵岩新药研究中心有限公司2022年a股员工持股计划》和《北京赵岩新药研究中心有限公司2022年a股员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
1.审议通过《北京昭衍新药研究中心有限公司2022年a股员工持股计划管理委员会议案》
为保证员工持股计划的顺利进行，保护持有人的合法权益，根据公司2022年A股员工持股计划管理措施，同意设立员工持股计划管理委员会，作为日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由三名委员组成，管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期与公司2022年a股员工持股计划的存续期一致。
投票结果：同意2、731、095份，占出席持有人会议的持有人总份额的100%，反对0份，弃权0份。
2.审议通过《关于选举公司2022年A股员工持股计划管理委员会成员的议案》
经持有人会议审议，公司2022年A股员工持股计划管理委员会委员同意选举李叶、于爱水、贾凤松，李叶为管理委员会主任，任期与公司2022年A股员工持股计划存续期一致。
投票结果:同意1、774、215份，占出席持有人会议的持有人总份额的64.96%，反对0份，弃权0份，回避956、880份，占出席持有人会议的持有人总份额的35.04%。
3.审议通过《关于授权公司2022年a股员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》
为确保公司2022年A股员工持股计划的顺利进行，拟要求员工持股计划持有人会议授权管理委员会处理员工持股计划的相关事宜。具体授权如下：
1.召开持有人会议；
2.代表所有持有人负责或监督员工持股计划的日常管理，并按照持有人会议的授权进行；
3.根据持有人会议的授权，代表持有人行使除表决权外的其他股东权利；
4.根据持有人会议的授权，代表员工持股计划签订相关协议和合同文件；
5.根据持有人会议的授权，管理员工持股计划的利益分配；
6.根据员工持股计划的规定决定取消持有人的资格，处理取消资格的持有人的股份，包括增加持有人和持有人的股份变动；
7.决定员工持股计划份额的回收、承担和相应收益的现金安排；
8.员工持股计划份额登记；
9.除持有人会议决策事项外，决策员工持股计划存续期内的其他事项；
10.持有人会议授权的其他职责；
11.管理委员会应当履行计划草案和有关法律法规规定的其他职责。
本授权自2022年a股员工持股计划首次持有人会议批准之日起至2022年a股员工持股计划终止之日起有效。
投票结果：同意2、731、095份，占出席持有人会议的持有人总份额的100%，反对0份，弃权0份。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心有限公司董事会
2023年9月27日
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